证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-020 浙江本立科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 5 月 15 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会议 由公司监事会主席钱沛良先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真审查，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票符合有关法律、法规及公司激励计划的相关规定，不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情况。 因此，监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 96.25万股。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三 ...

浙江本立科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《浙江本立科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司 董事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部 分已授予但尚未归属的限制性股票共 96.25 万股。现将有关事项说明如下： 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-021 一、已履行的相关审批程序 （一）2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<浙江本立科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<浙江本立科技 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置 自有资金进行委托理财的议案》 经认真审查，公司董事会同意公司及全资子公司在不影响公司正常生 产经营和募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的情况下，使用不超 过人民币 2 亿元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理和不超过 人民币 3 亿元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，额度使用期 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-019 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以邮件方式向公司全体董事发出。本 次会议由公司董事长吴政杰先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-022 浙江本立科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开 的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及全资子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行并确保 资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数，下同）的闲置募集资金 进行现金管理和不超过人民币 3 亿元（含等值外币，下同）的闲置自有资金进行 委托理财，额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及使 用期限内资金可循环滚动使用，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2601 号《关于同意浙江本立 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江本立科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行 委托理财事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江本 立科技股份有限公司（以下简称"本立科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，长城证券对本立科技拟使用部分闲置募集资金进 行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票17,680,000股，每股面值1元，每股发行价格 为人民币42.50元，募集资金总额为人民币751,400,000.00元，扣除发行费用总 额68,144,762.18元（不含增值税 ...

浙江本立科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-018 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为9:15-9:25，9:30- 11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体 时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室。 3、召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长吴政杰先生。 6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江本立科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江本立科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江本立科技股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江本立科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

Group 1: Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was ¥708,834,125.46, with a net profit of ¥64,571,985.96 [4] - In Q1 2025, the revenue reached ¥161,979,567.81, with a net profit of ¥15,246,208.73 [4] - Export sales for 2024 amounted to ¥188,583,231.00, representing a growth of 17.88% compared to 2023 [2][4] Group 2: Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its overseas market, particularly in India, while maintaining its domestic market leadership [3][4] - Plans to enhance market share include developing new customer bases and exploring new industries through a "self + integration" collaborative development model [4][5] - The company aims to optimize its operational strategies to improve profitability, including enhancing product applications in other sectors and strengthening sales capabilities [5] Group 3: Product Development and Innovation - A new production line for Norfloxacin with an annual capacity of 1,000 tons is expected to be operational by April 30, 2025, leveraging innovative production techniques to reduce costs [3] - The company is committed to continuous R&D investment and product development, focusing on expanding its product range and improving existing products [4][6] - Collaboration with universities and research institutions is part of the strategy to accelerate innovation and sustainable development [6] Group 4: Industry Outlook - The chemical manufacturing industry saw a revenue increase of 4.2% in 2024, with total revenue reaching ¥91,986.4 billion [6] - The pharmaceutical manufacturing sector is expected to grow due to rising global population and aging demographics, leading to increased drug demand [6] - The agrochemical industry is entering a new phase characterized by high-quality and green development, with demand growth in the Asia-Pacific and Latin America regions [6]

长城证券股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 括对外投资、证券投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务 | | | | 发展、财务状况、管理状况、 | 无 | 不适用 | | 核心技术等方面的重大变化情 | | | | 况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于浙江本立科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐 ...

长城证券股份有限公司 关于 浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之 保荐总结报告书 浙江本立科技股份有限公司（简称"本立科技"或"公司"或"发行人"）于 2021 年 9 月 14 日首次公开发行股票并在创业板上市。长城证券股份有限公司 （简称"长城证券"、"保荐机构"）担任本立科技首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，负责本立科技上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调 ...