浙江本立科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-018 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为9:15-9:25，9:30- 11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体 时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室。 3、召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长吴政杰先生。 6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江本立科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江本立科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江本立科技股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江本立科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科 技 浙江本立科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2025年05月13日 15:30-16:30 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长兼总经理 吴政杰 | | | | 独立董事 王宝庆 | | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理兼财务负责人 潘朝阳 | | | | 副总经理兼董事会秘书 王佳佳 | | | | 保荐代表人 刘逢敏 | | | | 1.各位董事你们好，公司24年年报中提到，2024年公司海外营 业收入不断增长，请问公司是否布局东南亚、印度市场，这部分业 | | | 投资者关系活动 ...

长城证券股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 括对外投资、证券投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务 | | | | 发展、财务状况、管理状况、 | 无 | 不适用 | | 核心技术等方面的重大变化情 | | | | 况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于浙江本立科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐 ...

长城证券股份有限公司 关于 浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之 保荐总结报告书 浙江本立科技股份有限公司（简称"本立科技"或"公司"或"发行人"）于 2021 年 9 月 14 日首次公开发行股票并在创业板上市。长城证券股份有限公司 （简称"长城证券"、"保荐机构"）担任本立科技首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，负责本立科技上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-017 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》及《2025 年一季度报告》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nJz5rKubew 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江本立科技股份 有限公司 2024 年度暨 2025 年一季度 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-013 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣 除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务概述 公司主营业务为医药中间体、农药中间体、新材料 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-008 浙江本立科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，现将浙江本立科技股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2601 号《关于同意浙江本立 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司公开发行人民币 普通股（A 股）17,680,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 42.50 元/股，共募 集资金 751,400,000.00 元，扣除为公开发行股票所需 ...

浙江本立科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求, 本着对全体股东 负责的精神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运 作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等 执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及 高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续 发展。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下： | | | 1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额及部分募 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第二次会议 | 2024年8月 28日 | 3、《关于<浙江本立科技股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | 投项目延 ...

浙江本立科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 ...