证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-016 浙江本立科技股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。上述会计处理规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。解释第 17 号对"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回的会计处理"的 内容进行了规范说明，上述会计处理规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约 义务的保证类 ...

浙江本立科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控 ...

浙江本立科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度 规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事勤勉忠实 地履行各项职责，严格执行、认真落实股东大会各项决议，促进公司规范运作， 提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 7.09 亿元，同比上升 1.57%；资产总额 16.19 亿元，同比增长 8.58%；利润总额 7,493.91 万元，同比上升 13.28%；归属上市 公司股东的净利润 6,457.20 万元，同比上升 8.31%。 二、2024 年董事会工作情况 （一）董事 ...

浙江本立科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告和内部控 制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-011 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是 ...

浙江本立科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-010 浙江本立科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请 综合授信额度暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第四届 董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信 额度暨担保额度预计的议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司 及全资子公司持续健康发展，同意公司及子公司在2025年度拟向银行等金融机构申请 总计不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度，同意为全资子公司临海本立科技 有限公司（以下简称"临海本立"）提供不超过人民币10,000.00万元的担保额度， 授信额度及担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内， 授信额度及担保额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、授信及担保情况概述 为了满足公司生产经营和业务发展，公司及临海本立2025年度拟向银行等金 融机构申请总计不 ...

浙江本立科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-015 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9: ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-007 浙江本立科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会议 由监事会主席钱沛良先生召集并主持,会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年度公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着 对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-006 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总 结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提 交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会 上进行述职。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体董事发出。会 议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 ...

浙江本立科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。董事会认为：公司 2024 年利润分配预案是在综合考虑了公司的实 际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案 并同意将此议案提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 ...