山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第 二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公 告编号：2025-021）。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材 料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 （二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一 及第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》。 因王永先生为激励对象，故关联 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属 期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个及第三个归属期、预留授予部分第一及第 二个归属期均未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，激励对象已获授 予但尚未归属的合计 158.32 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。 2、涉及 2022 年限制性股票激励计划的相关事宜全部办理终结。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第 ...

关于山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分 第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废 已授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属 期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废已 授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书 致：山东凯盛新材料股份有限公司： 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）受山东凯盛新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"凯盛新材"）委托，作为凯盛新材 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件以及《山东凯盛新材料股份有限公 司章程》、《山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 269,395,580.18, representing a 12.28% increase compared to CNY 239,937,179.44 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 30,670,161.17, up 19.35% from CNY 25,698,384.59 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 27.72%, reaching CNY 27,689,248.68 compared to CNY 21,679,169.31 in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥269,395,580.18, an increase of 12.4% compared to ¥239,937,179.44 in the previous period[19]. - Operating profit for the current period was ¥37,670,368.76, up from ¥31,233,126.62, reflecting a growth of 20.8%[20]. - Net profit attributable to the parent company was ¥30,670,161.17, compared to ¥25,698,384.59 in the previous period, marking an increase of 19.3%[20]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.0729, compared to ¥0.0611 in the previous period, an increase of 19.7%[20]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities decreased significantly by 79.18%, amounting to CNY 2,858,216.65, down from CNY 13,726,887.23 in Q1 2024[5]. - Cash flow from operating activities was ¥131,558,597.52, down from ¥181,110,877.58, indicating a decrease of 27.4%[22]. - The net increase in cash and cash equivalents was $34,154,324.42, contrasting with a decrease of $404,841,682.46 last year[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $456,014,960.39, up from $415,726,948.25 in the previous period[24]. - The company received $1,195,552,077.15 in cash from investment recoveries, a notable increase from $800,684,537.59[23]. - Cash received from investment income was $2,231,443.06, compared to $1,887,467.14 in the previous year[23]. - Cash paid for the purchase of fixed assets and intangible assets was $2,303,558.00, slightly down from $2,558,233.48[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were CNY 2,410,569,005.89, a 0.91% increase from CNY 2,388,723,256.19 at the end of the previous year[5]. - Total current assets amounted to ¥1,407,470,348.44, up from ¥1,348,622,039.44, representing a growth of approximately 4.3%[16]. - The company's fixed assets decreased to ¥660,189,685.87 from ¥682,377,368.42, a decline of about 3.2%[16]. - Total liabilities decreased to ¥743,702,051.64 from ¥752,641,539.99, indicating a reduction of 1.8%[18]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,203[11]. - The largest shareholder, Huabang Life Health, holds 44.51% of shares, totaling 187,216,000 shares[11]. - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 187,216,000 shares from Huabang Life Health[11]. - Wang Jiarong and Wang Yong, both significant shareholders, have locked shares totaling 12,000,000 and 11,760,000 respectively[14]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading[12]. Research and Development - Research and development expenses surged by 86.34% to CNY 19,541,083.56, reflecting increased investment in R&D[9]. - Research and development expenses increased significantly to ¥19,541,083.56, up from ¥10,486,648.77, representing an increase of 86.7%[19]. Equity and Returns - The weighted average return on equity improved to 1.86%, up from 1.53% in the same period last year[5]. - The total equity attributable to shareholders increased by 1.88% to CNY 1,666,866,954.25 compared to CNY 1,636,081,716.20 at the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,666,866,954.25 from ¥1,636,081,716.20, reflecting a growth of 1.9%[18]. Other Information - There are no new strategies or significant developments reported in the current quarter[15]. - The company did not conduct an audit for the first quarter report[25].

Group 1 - The core point of the article is that Kaisheng New Materials (301069) reported a revenue of 269 million yuan in the first quarter of 2025, representing a year-on-year growth of 12.28% [1] - The net profit for the same period was 30.67 million yuan, showing a year-on-year increase of 19.35% [1]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 2025 年 3 月 20 日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健 康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无 异议函》（深证函〔2025〕249 号），拟非公开发行可交换公司债券期限为 3 年， 拟募集资金规模不超过人民币 6 亿元。 2025 年 4 月 10 日，公司接到华邦健康通知："华邦生命健康股份有限公司 2025年非公开发行可交换公司债券"（债券简称为"25华邦EB"，以下简称"本 期债券"）将采用股票担保形式，即华邦健康将以其持有的本公司部分股票作为 担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换本公司股票和本期债 券本息按照约定如期足额兑付，华邦健康拟将其持有的本公司 60,000,000 股股 票自其证券账户划入担保及信托专户，详见公司于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日披露 了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-010）。本次股 东大会的现场会议于 2025 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次会议 的股东或股东的委托代理人代表股东共计 189 人，代表股份 267,589,242 股，占公司 有表决权股份总数的 63.6146％。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员 出席了本次会 ...

关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东凯盛新材料股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据山东凯盛新材料股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《山东凯盛 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 2、华邦健康与西南证券已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称"担保及信托专户"）， 账户名为"华邦健康-西南证券-25 华邦 EB 担保及信托财产专户"； 3、华邦健康与西南证券将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申 请在本期债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，华邦健康拟将 其持有的本公司 60,000,000 股股票自其证券账户划入担保及信托专户。 截至本公告发布日，华邦健康持有本公司股票 187,216,000 股，占公司当前 总股本的 44.51%。本次办理担保及信托登记后，华邦健康持有本公司股票 127,216,000 股，占本公司总股本的 30.24%。本次担保信托登记完成后，不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。 拟办理担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

Core Points - The company has issued convertible bonds amounting to 650 million RMB, with a net amount received of approximately 637.87 million RMB after deducting issuance costs [1][2] - The convertible bonds will be listed on the Shenzhen Stock Exchange starting December 15, 2023, under the code "123233" [3] - The initial conversion price was set at 20.26 RMB per share, which has been adjusted to 20.06 RMB per share due to profit distribution [4][5] Convertible Bond Issuance - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue 6.5 million convertible bonds, each with a face value of 100 RMB [1] - After deducting various fees, the actual net proceeds from the bond issuance amounted to 637,869,150.94 RMB [1][2] Listing and Conversion Period - The bonds will be available for conversion starting June 5, 2024, until November 28, 2029 [3] - Holders of the bonds have the option to convert their bonds into shares, becoming shareholders the following day after conversion [3] Conversion Price Adjustments - The conversion price was adjusted from 20.26 RMB to 20.11 RMB following the company's profit distribution on April 25, 2024 [4] - A subsequent adjustment brought the conversion price down to 20.06 RMB effective from November 21, 2024, after another profit distribution [5] Conversion and Share Changes - As of March 31, 2025, the company reported a total of 6,499,770 convertible bonds remaining, with a total value of approximately 649.98 million RMB [6] - The company has seen a reduction of 230 bonds due to conversions, resulting in 1,138 shares converted [6] Additional Information - Investors can refer to the company's official announcements for detailed terms regarding the convertible bonds [7] - Relevant documents, including the share structure and conversion details, are available for review [8]