山东凯盛新材料股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 15 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 投 资 者 可 于 2025 年 3 月 31 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1mJHIOTQElW 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 3 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正 "凯盛转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2025 年 3 月 26 日 15:00 紧急以电子邮件和电话的形式发出，2025 年 3 月 26 日 15:30 通过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事参加了本次会议，会议 的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司 公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位 董事认真讨论研 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于"凯盛转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：301069，证券简称：凯盛新材 5、根据《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）规定：在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会表决。 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一） ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 928 million yuan in 2024, a year-on-year decrease of 5.97%, and a net profit attributable to shareholders of 56 million yuan, down 64.56% year-on-year [5][9] - The fourth quarter saw continued pressure on product prices and rising raw material costs, leading to a decline in overall revenue and profit [5][6] - The PEKK material is expected to ramp up production, providing a new growth driver for the company [7][9] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 928 million yuan, with a year-on-year decline of 6.0% expected for 2025 [10] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 80 million yuan in 2025, reflecting a year-on-year growth of 42.6% [10] - The gross margin for 2024 is reported at 23.0%, with a slight decrease expected in the following years [10] Product and Market Analysis - The demand for chlorosulfonic acid and related products has been lower than expected due to a sluggish pesticide market, impacting pricing and profitability [6] - The company has successfully developed a one-step production method for PEKK, which is expected to enhance its competitive edge in the market [7] Future Outlook - The company is expected to see a gradual recovery in net profit, with projections of 127 million yuan in 2026 and 187 million yuan in 2027, indicating a strong growth trajectory [9][10] - The expansion into high-performance polymer materials and the development of new products are anticipated to support future revenue growth [8][9]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 928 million yuan in 2024, a year-on-year decrease of 5.97%, and a net profit attributable to shareholders of 56 million yuan, down 64.56% year-on-year [4][5] - The fourth quarter saw continued pressure on product prices and rising raw material costs, leading to a decline in overall revenue and profit [5][6] - The PEKK material is expected to ramp up production, providing a new growth driver for the company [7][9] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 928 million yuan, with a year-on-year decline of 6.0% expected for 2025, followed by growth of 27.5% in 2026 and 13.6% in 2027 [10] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 80 million yuan in 2025, 127 million yuan in 2026, and 187 million yuan in 2027, with corresponding year-on-year growth rates of 42.6%, 59.7%, and 47.1% respectively [10] Product and Market Insights - The company is a leading player in chlorosulfonic acid and is expanding its product line into high-performance polymer materials such as PEKK [8][9] - The PEKK material has significant performance advantages and is crucial for national strategic development, with the company achieving a cost advantage through its production process [7] Future Outlook - The company is expected to see a gradual recovery in profits as it continues to innovate and expand its product offerings, particularly in the PEKK segment [9] - The projected net profit for 2025-2027 indicates a positive growth trajectory, with the company aiming to leverage its technological advancements and market position [9][10]

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 累 计 发 生 金 额 | | 资金的利息（如 | | | 占 用 资 金 余 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 计发生金额 | | | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | 有） | | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财务预算报告》 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件的形式发出，2025 年 3 月 13 日于公 司会议室通过"现场+通讯"的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会 议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由 监事会主席张善民先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下 议案： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

山东凯盛新材料股份有限公司 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，现将公司 2024 年度利润分配预案的具体情况公告 如下： 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次公司利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 - 1 - 红（2023 年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司 正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润 分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不 会造成公司流动资金短缺或 ...

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 西南证券股份有限公司 | | 注册地址 | 重庆市江北区金沙门路 32 号 | | 主要办公地址 | 重庆市江北区金沙门路 32 号 | 1 | 法定代表人 | 姜栋林 | | --- | --- | | 保荐代表人 | 孔辉焕、李文松 | | 联系方式 | 010-57631234 | 西南证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"西南证券"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。 西南证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025) 第 0085 号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 1.山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 2.山东凯盛新材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 山东凯盛新材料股份有限公司全体股东: 凯盛新材董事会的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律 ...