山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件的形式发出，2025 年 2 月 21 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长王加荣先 生主持，经与会各位董事认真讨论研究，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》： 为进一步加强公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，公司积 极响应中国证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》关于鼓励上市公司 建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，现决 定制定公司《市值管理制度》。 二、备查文件 第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 47 million and 61 million RMB for 2024, representing a decline of 70.25% to 61.39% compared to the previous year's profit of 157.99 million RMB[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 24 million and 31 million RMB, a decrease of 84.20% to 79.59% from last year's profit of 151.86 million RMB[4] Reasons for Decline - The decline in performance is attributed to decreased demand in the downstream market and intensified industry competition, leading to a drop in both volume and price of main products[6] - The company incurred interest expenses exceeding 30 million RMB from convertible bond fundraising, contributing to the overall decline in revenue and profit[6] Financial Reporting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[7]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变 动的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 650,000,00 ...

西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额为人 民币 28,189.15 万元。 公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 22 日出具了川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了募集资金三方监管协议。 经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2022 年第二 次临时股东大会审议，公司决定对"2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目"中 首期项目进行结项 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资 金净额为人民币 28,189.15 万元。 公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 于 2021 年 9 月 22 日出具了川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。公司已 对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募 集资金三方监管协议》。 ...

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 募投项目延期的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯盛新材募投项目延 期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际 ...

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募投 项目延期的议案》。 本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立 董事一致同意本次募投项目延期的事项。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目 延期的公告》（公告编号：2024-051）。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的形式发出，2024 年 12 月 27 日通 过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第三届董事第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高 余额不超过人民币 58,000 万元的暂时闲置募集资金（其中使用首次公开发行股 票募集资金不超过 8000 万元，使用可转债募集资金不超过 50,000 万元）进行现 金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用。 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 公司于 2023 年 7 月 19 日召开 ...

西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票及向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，对凯盛 新材使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： （四）资金来源 公司闲置自有资金。 （五）决议有效期 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业 务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、 流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在 该额度内资金可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 经审议，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利 于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司的主 营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置 募集资金进行现金管理。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的形式发出，2024 年 12 月 27 日通 过通讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》 ...