关于山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分 第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废 已授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属 期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废已 授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书 致：山东凯盛新材料股份有限公司： 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）受山东凯盛新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"凯盛新材"）委托，作为凯盛新材 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件以及《山东凯盛新材料股份有限公 司章程》、《山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 269,395,580.18, representing a 12.28% increase compared to CNY 239,937,179.44 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 30,670,161.17, up 19.35% from CNY 25,698,384.59 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 27.72%, reaching CNY 27,689,248.68 compared to CNY 21,679,169.31 in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥269,395,580.18, an increase of 12.4% compared to ¥239,937,179.44 in the previous period[19]. - Operating profit for the current period was ¥37,670,368.76, up from ¥31,233,126.62, reflecting a growth of 20.8%[20]. - Net profit attributable to the parent company was ¥30,670,161.17, compared to ¥25,698,384.59 in the previous period, marking an increase of 19.3%[20]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.0729, compared to ¥0.0611 in the previous period, an increase of 19.7%[20]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities decreased significantly by 79.18%, amounting to CNY 2,858,216.65, down from CNY 13,726,887.23 in Q1 2024[5]. - Cash flow from operating activities was ¥131,558,597.52, down from ¥181,110,877.58, indicating a decrease of 27.4%[22]. - The net increase in cash and cash equivalents was $34,154,324.42, contrasting with a decrease of $404,841,682.46 last year[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $456,014,960.39, up from $415,726,948.25 in the previous period[24]. - The company received $1,195,552,077.15 in cash from investment recoveries, a notable increase from $800,684,537.59[23]. - Cash received from investment income was $2,231,443.06, compared to $1,887,467.14 in the previous year[23]. - Cash paid for the purchase of fixed assets and intangible assets was $2,303,558.00, slightly down from $2,558,233.48[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were CNY 2,410,569,005.89, a 0.91% increase from CNY 2,388,723,256.19 at the end of the previous year[5]. - Total current assets amounted to ¥1,407,470,348.44, up from ¥1,348,622,039.44, representing a growth of approximately 4.3%[16]. - The company's fixed assets decreased to ¥660,189,685.87 from ¥682,377,368.42, a decline of about 3.2%[16]. - Total liabilities decreased to ¥743,702,051.64 from ¥752,641,539.99, indicating a reduction of 1.8%[18]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,203[11]. - The largest shareholder, Huabang Life Health, holds 44.51% of shares, totaling 187,216,000 shares[11]. - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 187,216,000 shares from Huabang Life Health[11]. - Wang Jiarong and Wang Yong, both significant shareholders, have locked shares totaling 12,000,000 and 11,760,000 respectively[14]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading[12]. Research and Development - Research and development expenses surged by 86.34% to CNY 19,541,083.56, reflecting increased investment in R&D[9]. - Research and development expenses increased significantly to ¥19,541,083.56, up from ¥10,486,648.77, representing an increase of 86.7%[19]. Equity and Returns - The weighted average return on equity improved to 1.86%, up from 1.53% in the same period last year[5]. - The total equity attributable to shareholders increased by 1.88% to CNY 1,666,866,954.25 compared to CNY 1,636,081,716.20 at the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,666,866,954.25 from ¥1,636,081,716.20, reflecting a growth of 1.9%[18]. Other Information - There are no new strategies or significant developments reported in the current quarter[15]. - The company did not conduct an audit for the first quarter report[25].

凯盛新材（301069）公告，2025年第一季度营业收入2.69亿元，同比增长12.28%。净利润3067.02万 元，同比增长19.35%。 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 2025 年 3 月 20 日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健 康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无 异议函》（深证函〔2025〕249 号），拟非公开发行可交换公司债券期限为 3 年， 拟募集资金规模不超过人民币 6 亿元。 2025 年 4 月 10 日，公司接到华邦健康通知："华邦生命健康股份有限公司 2025年非公开发行可交换公司债券"（债券简称为"25华邦EB"，以下简称"本 期债券"）将采用股票担保形式，即华邦健康将以其持有的本公司部分股票作为 担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换本公司股票和本期债 券本息按照约定如期足额兑付，华邦健康拟将其持有的本公司 60,000,000 股股 票自其证券账户划入担保及信托专户，详见公司于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日披露 了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-010）。本次股 东大会的现场会议于 2025 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次会议 的股东或股东的委托代理人代表股东共计 189 人，代表股份 267,589,242 股，占公司 有表决权股份总数的 63.6146％。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员 出席了本次会 ...

关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东凯盛新材料股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据山东凯盛新材料股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《山东凯盛 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 2、华邦健康与西南证券已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称"担保及信托专户"）， 账户名为"华邦健康-西南证券-25 华邦 EB 担保及信托财产专户"； 3、华邦健康与西南证券将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申 请在本期债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，华邦健康拟将 其持有的本公司 60,000,000 股股票自其证券账户划入担保及信托专户。 截至本公告发布日，华邦健康持有本公司股票 187,216,000 股，占公司当前 总股本的 44.51%。本次办理担保及信托登记后，华邦健康持有本公司股票 127,216,000 股，占本公司总股本的 30.24%。本次担保信托登记完成后，不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。 拟办理担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。 特别提示： 证券代码：301069 证券名称：凯盛新材 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 转股价格：人民币20.06元/股 转股时间：2024年6月5日至2029年11月28日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规 定，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准 向不特定对象发行可转换公司债券650.00万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币100.00元 ， 募 集 资 金 总 额 为 650,000,000.00元，扣除承销及保荐费用后 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，减除承销及保荐费用、律师费 用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关 的发行费用 12,130,849.06 元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后 实际募集资金净额为 637,869,150.94 元。 上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券认购 资金实收情况验资报告》（川华信验（2023）第 0073 号）。为规范公司募集资金 管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专 项存储、专款专用。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于不向下修正"凯盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： ◎截至 2025 年 3 月 26 日，公司股价已触发"凯盛转债"转股价格向下修 正条款。 ◎经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"凯盛转债"转股价格。同时在未来九个月内（即 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 12 月 27 日），如再次触发"凯盛转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自 2025 年 12 月 29 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"凯 盛转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "凯盛转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发 ...