| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日披露 了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-010）。本次股 东大会的现场会议于 2025 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次会议 的股东或股东的委托代理人代表股东共计 189 人，代表股份 267,589,242 股，占公司 有表决权股份总数的 63.6146％。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员 出席了本次会 ...

关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东凯盛新材料股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据山东凯盛新材料股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《山东凯盛 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 2、华邦健康与西南证券已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称"担保及信托专户"）， 账户名为"华邦健康-西南证券-25 华邦 EB 担保及信托财产专户"； 3、华邦健康与西南证券将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申 请在本期债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，华邦健康拟将 其持有的本公司 60,000,000 股股票自其证券账户划入担保及信托专户。 截至本公告发布日，华邦健康持有本公司股票 187,216,000 股，占公司当前 总股本的 44.51%。本次办理担保及信托登记后，华邦健康持有本公司股票 127,216,000 股，占本公司总股本的 30.24%。本次担保信托登记完成后，不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。 拟办理担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。 特别提示： 证券代码：301069 证券名称：凯盛新材 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 转股价格：人民币20.06元/股 转股时间：2024年6月5日至2029年11月28日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规 定，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准 向不特定对象发行可转换公司债券650.00万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币100.00元 ， 募 集 资 金 总 额 为 650,000,000.00元，扣除承销及保荐费用后 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，减除承销及保荐费用、律师费 用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关 的发行费用 12,130,849.06 元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后 实际募集资金净额为 637,869,150.94 元。 上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券认购 资金实收情况验资报告》（川华信验（2023）第 0073 号）。为规范公司募集资金 管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专 项存储、专款专用。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于不向下修正"凯盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： ◎截至 2025 年 3 月 26 日，公司股价已触发"凯盛转债"转股价格向下修 正条款。 ◎经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"凯盛转债"转股价格。同时在未来九个月内（即 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 12 月 27 日），如再次触发"凯盛转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自 2025 年 12 月 29 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"凯 盛转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "凯盛转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 15 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 投 资 者 可 于 2025 年 3 月 31 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1mJHIOTQElW 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 3 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正 "凯盛转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2025 年 3 月 26 日 15:00 紧急以电子邮件和电话的形式发出，2025 年 3 月 26 日 15:30 通过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事参加了本次会议，会议 的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司 公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位 董事认真讨论研 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于"凯盛转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：301069，证券简称：凯盛新材 5、根据《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）规定：在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会表决。 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一） ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 928 million yuan in 2024, a year-on-year decrease of 5.97%, and a net profit attributable to shareholders of 56 million yuan, down 64.56% year-on-year [5][9] - The fourth quarter saw continued pressure on product prices and rising raw material costs, leading to a decline in overall revenue and profit [5][6] - The PEKK material is expected to ramp up production, providing a new growth driver for the company [7][9] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 928 million yuan, with a year-on-year decline of 6.0% expected for 2025 [10] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 80 million yuan in 2025, reflecting a year-on-year growth of 42.6% [10] - The gross margin for 2024 is reported at 23.0%, with a slight decrease expected in the following years [10] Product and Market Analysis - The demand for chlorosulfonic acid and related products has been lower than expected due to a sluggish pesticide market, impacting pricing and profitability [6] - The company has successfully developed a one-step production method for PEKK, which is expected to enhance its competitive edge in the market [7] Future Outlook - The company is expected to see a gradual recovery in net profit, with projections of 127 million yuan in 2026 and 187 million yuan in 2027, indicating a strong growth trajectory [9][10] - The expansion into high-performance polymer materials and the development of new products are anticipated to support future revenue growth [8][9]