江苏新瀚新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孙志刚） 本人孙志刚在2024年度担任江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》的规定和要求，在2024年年度工作中忠实履行独立董事的职 责，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，产业经济学专业。 2010年6月至2010年10月任中信证券股份有限公司唐山营业部客户经理；2010年11 月至2011年7月任华创证券有限责任公司德阳营业部客户经理；2011 年9月至2013 年9月任国盛证券有限责任公司合肥翠微路营业部客户经理；2013年9 月至2014年2 月任美兰创新(北京)科技股份有限公司董事会办公室主任；2014年2月至2016年5月 任杭州天目山药业股份有限公司行政中心行政总监兼董事会办公 ...

前十大流通股东累计持有： 1998.44万股，累计占流通股比： 28.83%，较上期变化： -4.45万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 张萍 | 699.15 | 10.08 | 不变 | | 郝国梅 | 410.18 | 5.92 | 不变 | | 叶晓明 | 300.00 | 4.33 | -30.00 | | 汤浩 | 154.21 | 2.22 | 不变 | | 滕林栋 | 96.40 | 1.39 | 7.75 | | 张泽宇 | 83.25 | 1.20 | 不变 | | 周启宝 | 81.77 | 1.18 | 3.76 | | 李康 | 74.05 | 1.07 | 新进 | | 北京银杏盛鸿投资管理有限公司-盛鸿长青私募证券 投资基金 | 56.07 | 0.81 | 新进 | | 青骊投资管理(上海)有限公司-青骊汇川3号私募证券 | | | | | 投资基金 | 43.36 | 0.63 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人严留新、主管会计工作负责人王忠燕及会计机构负责人(会计 主管人员)王忠燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意 投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"公司未来发展的展望" 部分，详细阐述了公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 134,524,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-018 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏新瀚新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 江苏新瀚新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 115,730,444.24 | 102,937,425.64 | 12.43% | | 归属于上市公司股东的净利 | 16,188 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-007 江苏新瀚新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：新 瀚新材，证券代码：301076）于2025年4月22日、2025年4月23日和2025年4月24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过现场问询方 式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司关注到近期公共传媒报道了公司涉及"聚醚醚酮（PEEK）概念板块" 的相关内容。4,4'-二氟二苯酮（以下简称"DFBP"）是制备PEEK产品的关键 原料，DFBP市场增速与下游应用场景对PEEK的需求有较强的相关性，具体增速 亦受下游拓展进度影响，具 ...

并上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚 新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对新瀚新材首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上 市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］2688号）同意注册，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，并于2021年10月11日在深圳 证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票前，公司总股本59,600,000股；公司首次公开发行股票完成 后，总股本为79,600,0 ...

并上市流通的提示性公告 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-006 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"新瀚新材"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次申请解除限售股东户数共计 2 户，解除限售股份的数量为 60,569,600 股，占公司总股本的 45.0251%，限售期为自公司股票上市之日起 42 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 4 月 11 日（星期五）。 一、发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］2688 号）同意注册，公司向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000 股，并于 2021 年 10 月 11 日在深 圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票前，公司总股本 59,600,000 股 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-003 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工 具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已 制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风 险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过2,000万美元或 等值外币的外汇套期保值业务。 公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提 供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由监事会审议通过。 具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 公司监事会认为：公司预计2025年度与关联方与湖 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-004 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2025年3 月28日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事严留新先生、秦翠娥女 士、严留洪先生回避表决。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额不超过上市公司最近一期经审计 净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审批。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 | 关联方名 关联交易 | 关联交 | 预计金额 计金额差异 | 实际发生额 | 实际发生额与预 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-003 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年3月28日 在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。会议通知于2025年3月21日以电话 和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工 具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已 制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风 险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过2,000万美元或 等 ...