证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-002 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第三次会议。 会议通知已于2025年3月21日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事李国伟先生。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》； 经审议，董事会一致同意公司修订《募集资金管理制度》。本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

第一条 为了规范江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募 集资金管理制度。 第四条 配合保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理事项履行保荐职 责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发 展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务 稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其 他外汇衍生品业务等。 2、业务额度 公司拟开展不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 3、资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资 金。公司除部分业务根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（预计缴 纳保证金上限不超过人民币 3,000 万元），不需要投入其他资金，该保证金将使 用公司的自有资金，不涉及募集资金。 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江 苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法 规和规范性文件的规定，就关于公司2025年度日常关联交易预计事项进行了审 慎核查，本着独立判断的原则，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，为满足公 司日常生产经营的实际需求，同意公司2025年度拟向关联方湖北联昌新材料有 限公司（以下简称"湖北联昌"）发生日常关联交易事项，涉及采购商品、接 受劳务预计总金额不超过4,000 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-005 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司拟使用不超过2,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事 会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、 信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2025年3月28 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展不超过2,000万美元或等值 外币额度的外汇套期保值业务，该额度 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏新瀚新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企 业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德， ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚 新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对新瀚新材开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。 二、套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套 期保 ...

| 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：新瀚新材 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | | | 联系电话：010-59013863 | | | 保荐代表人姓名：卢戈 | | | 联系电话：010-59013863 | | | 现场检查人员姓名：陈春芳、姜岳 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 11 日-2025 年 3 | 月 | 12 日 | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件，核查董 | | | | | | 事会专业委员会文件，核对公司相关公告，查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件， | | | | | | 核查公司就有关事项出具的说明等 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | ...

二、培训内容 重点围绕上市公司法人治理、规范运作、承诺履行、信息披露、股份增减持 等方面的要求，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定 及相关案例进行了讲解。 三、培训效果 中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚 新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，结合新瀚新材的实际情况，按照拟定的培训计划，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新瀚新材董事、监事、高级管理人员及证券部 相关工作人员进行了持续督导培训，现将培训工作情况报告如下： 一、培训时间、地点及培训对象 时间：2025 年 3 月 12 日 地点：江苏新瀚新材料股份有限公司会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及证券部相关工作人员。 中泰证券股份有限公司 本次培训期间，公司参与培训的人员认真 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-001 关于公司部分股东减持预披露的公告 公司股东郝国梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司4,101,809股（占公司总股本比例3.05%）的股东郝国梅女士计划自 本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持持有的公 司股份不超过1,345,240股，约占公司总股本比例的1.00%；以大宗交易方式减持 持有的公司股份不超过1,345,240股，约占公司总股本比例的1.00%。 近日，公司收到股东郝国梅女士出具的《郝国梅关于股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 江苏新瀚新材料股份有限公司 一、本次拟减持股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郝国梅 | 4,101,809 | 3.05% | 二、本次股东减持计划的主要内容 1、减持原因：股东个人资金需求 2、股份来源：公司首次公开发行 ...