（编辑 王江浩） 证券日报网讯 12月14日晚间，新瀚新材发布公告称，公司董事会于近日收到独立董事孙志刚先生的书 面辞职报告，孙志刚先生因个人原因拟申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬 与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；公司董事会提名王少楠 先生为第四届董事会独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战 略委员会委员，并提交公司2025年第二次临时股东会选举审议。 ...

（编辑 王江浩） 证券日报网讯 12月14日晚间，新瀚新材发布公告称，天健会计师事务所（特殊普通合伙）原委派田业 阳和汤亚作为公司2025年度财务报表及内部控制审计签字注册会计师，现因内部工作安排调整，改由陆 苏敏接替汤亚，变更后签字注册会计师为田业阳和陆苏敏。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——美股AI突变！OpenAI沦为"股价毒药"，硅谷八巨头一夜蒸发3.8万亿元市 值，专家：看好谷歌，其拥有两项致胜"法宝" （记者 曾健辉） 每经AI快讯，新瀚新材（SZ 301076，收盘价：41.92元）12月14日晚间发布公告称，公司第四届第八次 董事会会议于2025年12月14日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开。会议审议了 《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》等文件。 2024年1至12月份，新瀚新材的营业收入构成为：化工新材料占比97.42%，其他业务占比2.58%。 截至发稿，新瀚新材市值为73亿元。 ...

南财智讯12月14日电，新瀚新材公告，公司董事会于近日收到独立董事孙志刚先生的书面辞职报告。孙 志刚先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主 任委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于孙志刚先生辞职将导致公司独立董 事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规 定，在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺前，孙志刚先生将继续履行职责。公司已于2025年 12月14日召开第四届董事会第八次会议，提名王少楠先生为第四届董事会独立董事候选人，并提名为薪 酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。王少楠先生 已取得独立董事资格证书，具备相关任职资格，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议 后，方可提交股东会选举。 ...

关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，作为江苏新瀚新材料股份 有限公司（以下称"公司"）董事会提名委员会委员，我们对拟提名为公司第 四届董事会独立董事候选人的相关资料进行审核，发表书面审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人王少楠的个人履历等相关资料， 未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定的不得 担任公司独立董事的情形。王少楠未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 情况。 江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 综上，我们同意提名王少楠为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 董事会提名委员会委员 2025 年 12 月 14 日 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，已经取得独立董事资格证书。上述候选人的任职资格和 ...

提名人江苏新瀚新材料股份有限公司董事会现就提名王少楠为江苏新瀚新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-051 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委 派田业阳和汤亚作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制 审计报告的签字注册会计师。由于天健内部工作安排调整，现委派陆苏敏接替汤亚 作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为田业阳和陆苏敏。 二、新任签字注册会计师基本情况 （一）基本信息 陆苏敏女士2020年12月成为中国注册会计师，自2020年12月开始在天健执业。 （二）诚信记录 陆苏敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情 形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处 分。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第四届董事会第四次会议，于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-053 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 王少楠先生已取得独立董事资格证书，具备相关法律法规及《公司章程》规 定的上市公司独立董事任职资格，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议选举。 特此公告。 1 附件：独立董事候选人简历 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2025年12月15日 2 附件： 独立董事候选人简历 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事孙志刚先生的书面辞职报告。孙志刚先生因个人原因，拟申请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员 会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于孙志刚先生辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的 三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

声明人王少楠为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏新瀚新材料股份有限公司董事会提名为江 苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-054 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第八 次会议审议事项，决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临 时股东会，对董事会提交的需要提交公司股东会审议的议案进行审议，有关具体事 项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系 ...