证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-013 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四届 董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》， 为满足公司生产经营和发展需要，公司2025年度拟向相关银行申请总计不超过人民币 30,000万元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金融机构实 际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、外汇套期保值业务保证金 等，具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授 权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-014 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 公司于2024年3月21日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于2024年4月12日经 2023年年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所2024年度的履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-012 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四 届第四次董事会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国 注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、 公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经 营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会审议授权公司经营管理层 根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基 ...

地址/Add: 江苏省南京市江北新材料科技园崇福路51号/罐区南路86号 51 Chongfu Road/ 86 Guanqu South Road，new materials high-tech park，Jiangbei，Nanjing，Jiangsu 邮箱/E-mail: ir@sinohighchem.com 电话/Tel: +86-25-58392388 传真/Fax: +86-25-58393199 网址/Web: www.sinohighchem.com 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024亮点绩效 | 05 | | 走进新瀚新材 | 07 | | 议题重要性分析 | 15 | | 可持续发展管理 | 21 | | 附录 | 95 | | 同心筑梦，共谱和谐乐章 | | | --- | --- | | 创新启航，开拓未来 | 61 | | 精益求精，铸就品牌 | 65 | | 协同供应，互利共赢 | 73 | | 安全生产，健康同行 | 76 | | 信息安全，隐私保护 | 83 | | 共启新程，瀚海扬帆 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-017 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第四 次会议和第四届监事会第四次会议审议事项，决定于2025年5月19日（星期一）召 开公司2024年年度股东大会，对董事会、监事会提交的需要提交公司股东大会审议 的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00 网络投票时间：2025年5月19日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日 上午9:15-9:25 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-010 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月25日 在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。会议通知于2024年4月14日以电话 和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 1 公司监事会认为：《2024年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映 了监事会2024年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2025年4月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年度 ...

经与会董事审议表决，形成如下决议： 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-009 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第四次会议。 会议通知已于2025年4月14日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为严留新先生和李国伟先生。公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集，董事李翔飞主 持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘 要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2024年年度报告》全文与摘要的审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度 的经营管理情况， ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-011 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司2024 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司拟以2024年12月31日的股本134,524,000股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.00元（含税），共派发现金股利13,452,400.00元（含税），剩余未分配利润结 转以后年度分配，不送红股；同时以资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增3股， 转增后公司总股本增加至174,881,200股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记结果为准）。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第四届董 事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方 案的议案》。 1、董事会意见 公司董事会认为：公司2024年度利润分配预 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-015 江苏新瀚新材料股份有限公司 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<江苏新瀚新材 料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江 苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 1 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年 限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《江苏新 瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会 同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性 二、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证： （一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有限 公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）委托，作为公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...