证券简称：百普赛斯 证券代码：301080 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 二〇二三年九月 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 四、本激励计划首次授予的激励对象不超过 137 人，包括公司（含下属控股 子公司）董事、高级管理人员及核心业务骨干。预留授予的激励对象的确定参照 首次授予的标准执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、 本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-049 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2023 年 9 月 15 日上午 10:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 9 月 13 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会 议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董事会会议的 通知时限要求。会议应出席董事 7 人：参与现场会议的董事 2 人；参与通讯会议 的董事 5 人，分别为陈宜顶先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。 会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<202 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-052 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第二届董 事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：百普赛斯 证券代码：301080 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 二〇二三年九月 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、 本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、以上激励对象中，苗景赟先生为持股 5%以上股东。除此以外，本激励计划的激励对象不包括独立 1 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 2 | 33 | 黄思奇 | 核心业务骨干 | | --- | --- | --- | | 34 | 黄艺华 | 核心业务骨干 | | 35 | 吉海荣 | 核心业务骨干 | | 36 | 冀军鹏 | 核心业务骨干 | | 37 | 贾素珍 | 核心业务骨干 | | 38 | 解新珠 | 核心业务骨干 | | 39 | 柯可 | 核心业务骨干 | | 40 | 李豪楠 | 核心业务骨干 | | 41 | 李锦绣 | 核心业务骨干 | | 42 | 李梅 | 核心业务骨干 | | 43 | 李鹏君 | 核心业务骨干 | | 44 | 李润册 | 核心业务骨干 | | 45 | 李珊 | 核心业务骨干 | | 46 | 李祥魁 | 核心业务骨干 | | 4 ...

敬启者: 上海市通力律师事务所 OF ONE 111 1147111 68 Yin Chena Road Middle 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下 简称"百普赛斯"或"公司")委托. 指派本所吴欣律师、杜颖律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问. 就公司拟实施之 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次 激励计划"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》(以下简称"《业务办理指南》")等法律、行 政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《北京百普赛斯生物科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 致:北京百普赛斯生物科技 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件、以及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》、2023 年限制性股票激 励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、 ...

经审核，我们认为： 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场， 我们对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格。 该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制 2、公司2023年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》 《管理办法》《公司章程 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-050 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2023 年 9 月 15 日上午 9:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 9 月 13 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会 议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的 通知时限要求。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会议 的监事 1 人，张林女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主 持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 1、公司《2 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-048 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已 发行的人民币普通股股份，用于员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数）， 回购价格不超过人民币 80.00 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 18 日、 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-031）和《关于回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-033）。 根据《深圳证券交 ...