非经营性资金占用及其他关联资金 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z0984 号 北京百普赛斯生物科技股份有限公司全体股东： 往来情况专项说明 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0984 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项审核报告仅供百普赛斯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 附件：北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 1 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京百普赛斯生物科技 股份有限公司（以下简称百普赛斯公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表， ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 容诚专字 [2025]100Z0985 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称百普赛斯 公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百普赛斯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为百普赛斯公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是百普赛斯公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对百普赛斯公司董事会编制的上述报 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，审议议案22项，监事会会议的通 知、召开和表决程序符合规定。具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 议案 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 2、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 3、《关于2023年度利润分配的预案》 | | | | | | | 4、《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | 况的专项报告〉的议案》 | | | 2024 | 年 | 4 | 第二届监 | 5、《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的 | 审议 | | 月 | 23 | 日 | 事会第六 | 议案》 | 通过 | | | | | 次会议 | 6、《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉 | | | | | | | 的议案》 | | | | | ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对《北京百普 赛斯生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控 制评价报告"）进行了审慎核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 招商证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟 通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、公司内部控制基本情况 为保证 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事许娟红、刘峰、张勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司董事会认 为：上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何 职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上，公司独立董事符合相关法规 中对独立董事独立性的相关要求。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求 及公司 2024 年年度报告工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告 和内部控制情况进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项鉴证报告或说明。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 2824 号文《关于同意北京百普 赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 112.50 元，应募集资金总额为人民币 225,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 15,575.92 万元后，实际募集资金金额为 209,424.08 万元。该募集资金已于 2021 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-022 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行 了披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日 （星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈宜顶先生，副总经理、董 事会秘书、财务负责人林涛先生，独立董事张勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题， ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-017 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于为员工租房提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资孙公司苏州新微溪生物医药有限公司（以下简称"新微溪"）员工，不包括 公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其关联方。 2、本次担保金额：为新微溪员工租房提供担保金额不超过 30 万元。 3、已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为员工提供担保 金额为 3.77 万元。 4、本次担保是否有反担保：无 5、对外担保逾期的累计金额：无 6、本次提供担保事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会 第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。为帮助新微溪 员工减轻租房压力，公司全资孙公司新微溪拟为其员工租赁公租房提供担 ...

公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利 为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业务均以正常生产经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存 在一定的风险： （1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关规定的要求，北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，同意 公司以自有资金开展最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元（含本数）的 远期结汇售汇及外汇期权业务。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2 ...