1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间： 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-003 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）二层会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 ...

SHANGHAI 19F ONF I U.ILAZUL 68 Yin Chena Road Middle ahai 200120 P.R.China 上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受北京百普赛斯生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所黄雅程律师、许宸律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-059 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 30 日 12:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急 会议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议 的通知时限要求。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会 议的监事 1 人，张林女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主 持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参会的监事一致同意通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 审议通过《关于2024年前三季度利润分配的预案 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-058 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 11:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧 急会议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董事会会 议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人：参与现场会议的董事 2 人；参与通讯 会议的董事 5 人，分别为陈宜顶先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇 先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-061 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-060 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司经营业绩及 未来发展相匹配。 综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于 2024 年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 2024 年前三季度公司母公司实现净利润 106,608,171.00 元，截至 2024 年 9 月 30 日，母公司可供分配利润为 515,124,828.78 元。2024 年前 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-057 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属激励对象人数：108 人 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的首次授予部分第一个归 属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成本次股份归属及上市的相关手续。现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 ...

68 Vin Chana Poad Middla 上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票事项的法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需的全部原始书面材料或副本材料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真 实、完整、准确;(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全 23BJ3110033/SH/wa/cm/D 上海 SHANGHA 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派朱晓明律师、黄雅程律师(以下合称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问,就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-054 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 10 日下午 15:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 1 人，参与通讯会议的监事 2 人，分别为屈文婷女士、 张林女士。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、 法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，首次授予 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 个归属期归属名单的核查意见 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2023 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对首次授予部 分第一个归属期可归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 北京百普赛斯生物科技股份有限 ...