证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-053 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 10 日下午 15:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 2 人，参与通讯会议的董事 5 人，分别为黄旭女士、 李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和 《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 1、鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 ...

之 公司简称：百普赛斯 证券代码：301080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 | 百普赛斯、本公司、公 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（含下属控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 计划 | | 限制性股票、第二类限 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 制性股票 | 指 | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员及核心业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-055 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作 废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的部分限制 性股票。现将有关事项公告如下。 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-052 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间： 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈宜顶先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 SHANGHA 68 Yin Chena Road Middle Chanabai 200100 DD China 上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受北京百普赛斯生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所朱晓明律师、黄雅程律师(以下简称"本所律师")根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")相关事宜出具法律意见。 在本法律意见书中, ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-056 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 128 人，拟归 属数量共 270,318 股，归属价格为 32.68 元/股。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行和/或回购的公司 A 股普通股。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的首次授予部分第一个归 属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-051 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股 份，用于注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 20 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-026）和《回购报告书》（ ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-045 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 22 日 13:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议的董事 6 人，分别为苗景赟先生、 黄旭女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶 先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法 规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，同意公司使用部分超募资金34,700.00万元人民币 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-048 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过人民币 130,000.00 万元的自有资金进行现金管理。本议案尚需提 交股东大会审议。现金管理额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如 下： 一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，选择安 全性高、流动性好、风险可控的投资产 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-050 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第二届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 4 日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 12 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司 ...