北京百普赛斯生物科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | | | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程 第一章 总则 公司以发起方式设立，由北京百普赛斯生物科技有限公司整体变更设 立为股份有限公司，在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记 并取得营业执照，公司统一社会信用代码为 911103025604366893。 1 第一条 为维护北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")、公 司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 第三条 公司于 2021 年 4 月 16 日经深圳证券交易所审核并于 2021 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2021 年 10 月 18 日 在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京百 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，包括公司董事、总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第一条 为保障北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励 与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪酬水平在人才市场上的吸引力； 第三章 薪酬标准及发放 第七条 董事会成员的薪酬标准： （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （一） 非独立董事 1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按高级管理人员的薪酬标准 执行。 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第二章 职责权限 1 第一条 为进一步完善北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》） ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并辞职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第一条 为进一步完善北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法 规和规范性文件及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，促进企业资金 良性循环，确保公司资产安全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《北京百普赛斯生物科技股份有限公 司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以及公司控股子公司以第三人身份 为他人提供担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前及时通知公司履行相应的审批 程序，并在做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二章 董 事 第五条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事情形的； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京百普赛斯生物科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的执行机构，董事会根据股东会和《公司章程》 的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会根据《公司章程》要求下设战略、审计、提名、薪酬与考核委 员会。董事会各专门委员会议事规则和工作程序由董事会另行制定。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明， 有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《北京百普赛斯生物科技股份有 限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司对外投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司对外投资由公司集中 进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。 第四条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活 动，包括下列事项： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收 ...

第一章 总则 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京百普赛斯生物科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《北京百普赛斯生物 科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页 共 14页 页 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易活动的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《北京百普赛斯生物科 技股份有限公司章程》的规定，制定本管理制度。 第二条 公司关联交易活动的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）尽量避免或减少与关联人的关联交易； （二）对于必须发生且需披露之关联交易，须遵循"诚实信用、如实披露" 的原则； （三）依据客观标准进行判断，遵循"实质重于形式"的判断原则； （四）应当遵循公开、公平、公正的商业原则。 第四条 公司在处理关联交易时，不得损害公司和股东的利益。 董事 ...