招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关法律法规的要求，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正 在履行北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公 司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2024年度的规范运作情况进行了现场 检查，现就现场检查的有关情况报告如下： | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百普赛斯 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴宏兴 | 联系电话：0755-82960470 | | | | 保荐代表人姓名：张远明 | 联系电话：0755-82960470 | | | | 现场检查人员姓名：张远明、杨许滢、李周承 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 否 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成 的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件 及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各下属单位。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 本人（张勇）作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行 职责情况述职如下： 一、基本情况 本人张勇，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，毕业于日本爱媛大 学分子遗传学专业，博士研究生学历，教授职称。2001 年 7 月至 2005 年 9 月， 担任陕西科技大学（原西北轻工业学院）生命科学与工程学院助教；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，于日本高知大学攻读硕士学位；2007 年 10 月至 2011 年 2 月， 于日本爱媛大学攻读博士学位；2011 年 2 月至 2012 年 12 月担任日本东京大学 医学部微生物系特别研究员；201 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（许娟红）作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行 职责情况述职如下： 一、基本情况 本人许娟红，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，毕业于湖南省委 党校投融资专业，本科学历，高级审计师职称。1984 年 7 月至 1990 年 9 月担任 湖南长沙五金采购站建筑五金经营部会计、主管会计；1990 年 9 月至 2011 年 3 月担任天职国际会计师事务所有限责任公司审计员、审计部主任、副董事长；2011 年 3 月至 2014 年 6 月担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计 师、合伙人；2015 年 10 月至今，担任青矩技术股 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（刘峰）作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行 职责情况述职如下： 一、基本情况 本人刘峰，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，毕业于中国政法大 学法律专业，本科学历，律师。1980 年 1 月至 1985 年 8 月，担任湖北省黄石市 经济律师事务所律师、副主任；1985 年 9 月至 1987 年 7 月，就读于中国政法大 学法律专业；1987 年 8 月至 1991 年 1 月，担任湖北省黄石市涉外律师事务所律 师、副主任；1991 年 1 月至 2001 年 2 月，担任海南省方圆律师事务所律师、主 任；2001 年 2 月至今，担任 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日 （内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内 部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司 内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及北京百普赛 斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，并进行了 充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 2、资产减值损失及信用减值损失的计提情况 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-020 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 1、本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账 款、其他应收款和存货。截至 2024 年 12 月 31 日，公司计提各项减值损失金额 合计 4,192.86 万元。具体 ...

关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，现就百普赛斯 2024 年度募集资金使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2824 号文《关于同意北京百普 赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 112.50 元，应募集资金总额为人民币 225,000.00 万元，根据有关规定扣除发行 费用 15,575.92 万元后，实际 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审 议通过了《关于公司〈2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》《关于 公司〈2025 年度监事薪酬方案〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 2、公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事除按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。 （三）公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-021 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则、适用指引进行的变 更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的（《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释 17 号、解释 18 号以及（《企业会计准 则应用指南汇编 2024》的内容要求。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍 执行财政部前期颁布的（《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 财会[2023]21 号，以下简称 "解释 1 ...