一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于 召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案发表了同意的独立意见，律 师、独立财务顾问出具相应报告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 20 ...

www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:浙247UQC 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金 1,398,324.95 元置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意 注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 4,678,889 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 467,888,900.00 元 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金 投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行持续督导职责， 对严牌股份本次使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项 目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487号） ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让 可提前支取的产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现 金管理； 3、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度 不超过 2 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,267 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 12.95 元，募集资金总额人民币 55,257.65 万元，扣除发行费用人民币 6,351.57 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。 上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 "中汇会验[2021]7280 号"《验资报告》。募集资金已经全部存放于募集资金专 户。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限 使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江严牌过滤技术股份有限公司（ ...

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对严牌股份使用可 转换债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同 意注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行 ...

资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，浙江严牌过滤技术股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十次会议及第 四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外 汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使 用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资 金专户划转等额资金至一般账户。具体情况如下： | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次置换事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个 月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情形，监事会同意本次置换事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用募集资金置换预先投入募投 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金共计 1,398 ...