浙江严牌过滤技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验，并取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任 董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、监事和高级管理人员的市场禁 入措施 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-008 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席本次股东大 会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方式 召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有 关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

第二章 信息披露的基本原则 浙江严牌过滤技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外 信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《浙江严牌 过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括：公司董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本细则所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及公司董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规以及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会 的全部在职成员。其中，董事由内部董事、外部董事和独立董事构成；监事由内 部监事和外部监事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理 人员或其他员工兼任的董事。 （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护 公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江严牌 过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司及公司所属全资子公司、控股子公司 (以下简称"子公司")对外进行的投资行为。即公司和子公司为扩大生产经营规 模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、债 券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 1 第四条 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不得在公 司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，符合《中华人民共和国证券法》规定的任职要 求； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨 询服务等，下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江严牌过 滤技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度， ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指浙江严牌过滤技术股份有限公司；子公司指 本公司合并报表范围内各全资及控股子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力。 第七条 本公司对其子公司的管 ...