证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-026 久盛电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会审核，董 事会同意提名张建华先生、张哲烨先生、汤春辉先生、徐铭先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人；同意提名顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为公司第 六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事 会董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易 ...

久盛电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 董小锋 作为久盛电气股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 久盛电气股份有限公司董事会 提 名为久盛电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已通过久盛电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 ...

久盛电气股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、久盛电气股份有限公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易日 （2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-022 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对 公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现就相关情况说 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-021 久盛电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以 截至 2023 年 12 月 31 日总股本 161,649,410 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 29,096,893.80 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合 计转增股本 64,659,764 股，转增后公司总股本增至 226,309,174 股。剩余未分 配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披 ...

久盛电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久盛电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：闫坤 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：张阳 | 联系电话：0755-8294 3666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 久盛电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所 ...

久盛电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-020 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股 份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 6、会议主持人：董事长张建华先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-019 久盛电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露《关于 召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-003），公司现将该 次股东大会有关的信息再次进行提示通知，详情如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024 年 5 月 17 日 09:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交 ...

久盛电气股份有限公司 审计报告及财务报表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 二〇二三年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 会计师行业经 台 (http: 报告编码:沪 久盛电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-91 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10599 号 久盛电气股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了久盛电气 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财 ...

久盛电气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《久盛电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会设董事会秘书，负责处理董事会日常事务，并协助董事长处理董事会 日常工作，保管董事会印章，履行法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定的职责。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议，由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 总经理和其他高 ...