久盛电气股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—附谱范名 作 . 关于久盛电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10602号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制,如实反映久盛电气公司2024年度募集资金存放与使用 情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、 检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为 发表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一阵线景看执业许可的 the state of 久盛电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于久盛电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10601 号 久盛电气股份有限公司全体股东: 我们审计了久盛电气股份有限公司(以下简称"久盛电气公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10599 号的 无保留意见审计报告。 久盛电气公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告（2022）26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 ...

2024 年度，公司按照既定的发展战略，积极推行各项工作。报告期内，公司 营业收入为 1,911,210,361.41 元，同比下降 4.64%，归属于上市公司股东的净 利润为-35,564,690.03 元，同比下降 170.18%。具体经营情况详见公司《2024 年 年度报告》。 久盛电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职 责，落实股东大会的各项决议。本着对全体股东负责的态度，不断提升公司治理 水平，保证公司健康持续的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、整体经营情况回顾 | | 会议 | | | | | | | | | | | | | 独立董事候选人的议案 | 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计的公告 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-013 久盛电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、担保情况概述 为确保子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称"子公司"）生产经营 的稳定，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预 测2025年经营需要，拟为子公司提供总额不超过人民币2亿元的融资担保额度。 上述担保额度的使用期限为该议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效，该额度在以上期限内可循环使用。在此 额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。 具体额度预计如下： 浙江久盛交联电缆有限公司资产负债率超过 70%，上述担保均为对合并报表 范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担 保风险。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审 ...

久盛电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"久盛电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，对久盛电气 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项核查报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2625 号），久盛电气首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 40,412,353 股，每股面值 1 元，发行价为 15.48 元/股，募 集资金总额为人民币 625,583,224.44 元，扣除发行费 ...

久盛电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等要求，久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 久盛电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

久盛电气股份有限公司 核查意见 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"久盛电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），对久盛电气 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价依据 公司内部控制自我评价工作是依据国家相关法律法规、财政部等五部委联合 颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》，以及公司体系文件 与内部控制管理要求进行的，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部控制体系的有效性进行评价。 二、内部控制评价工作情况 （一）控制环境 1、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的 设计和运行。公司一贯重视道德氛围的营造和保持，建立了《考勤制度》《员工 考核制度》《员工奖罚制度》等 ...

久盛电气股份有限公司 监事会工作报告 2024 年度, 久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着 对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履 行了自身职责,对 2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董 事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行 为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会会议的基本情况 2024 年度，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 决议内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | | （1）审议通过《关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | | 十一次会议 | 2024 年 4 月 | （2）审议通过《关于 | 2023 年年度报告全文及摘要的议 | | | 25 日 案》 | | | | | | （3）审议通过《关于 | 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | （4）审议通过《关于公 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-008 久盛电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合久盛电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025- 010 久盛电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625 号文《关于同意久盛电气股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,041.2353 万股，每股发行价格 15.48 元，募集资金总额为人民币 625,583,224.44 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 117,490,490.37 元，募集资金净额为人民 币 508,092,734.07 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（ ...