久盛电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。独立董事辞任导致薪酬与考核委员会中独 立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定继续履行职责。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构 ...

久盛电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处置 机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担 任和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一领导公司各类舆情的应对处置，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定对外信息发布事项。主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方 案； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 久盛电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-025 久盛电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开了第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第六届监事 会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 现将具体内容公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合自身实 际情况，对《公司章程》进行相应修订。 《公司章程》具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-026 久盛电气股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2025 年 6 月 19 日，久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助 暨关联交易的议案》。为支持公司及子公司开展业务，公司控股股东湖州迪科实 业投资有限公司（以下简称"迪科投资"）以现金方式向公司及子公司提供总额 不超过 1 亿元的财务资助，期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起 1 年（到期可续），利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价 利率（LPR）执行，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环 使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 据此测算，本次关联交易金额不超过 1.03 亿元（其中应支付年利息不超过 300 万元）。 2、截至目前，迪科投资持有公司 43.28%股份所对应的表决权，为公司的控 股股东。 ...

久盛电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性 文件、证券交易所业务规则和《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会 构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之 日自动离职。 1 董事任期届满未 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-027 久盛电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开的第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 7 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络 投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 6、股权登记 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-024 久盛电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以 即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利女士召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于修订<公司章程>、修 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-023 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事均亲自出席了本 次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议 合法有效。 久盛电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

Economic Information - In May, the national futures market recorded a trading volume of 678,609,037 contracts and a transaction value of 5,472.99 billion yuan, representing a year-on-year decline of 4.51% and 1.55% respectively [2] - From January to May, the cumulative trading volume reached 3,336,834,307 contracts, with a cumulative transaction value of 28,693.44 billion yuan, showing year-on-year growth of 15.61% and 21.33% [2] - As of June 11, the wholesale price of 25-year Flying Moutai (bulk) was 1,990 yuan per bottle, down 30 yuan from the previous day, while the price of 25-year Flying Moutai (original) remained at 2,080 yuan per bottle [2] Company Alerts - Industrial Securities has not received any information regarding a merger with Huafu Securities [3] - *ST Yazhen has been suspended from trading for verification due to multiple instances of abnormal trading fluctuations [6] - Several companies, including Chaojie Co., Aikelan, and Fengyuzhu, have announced plans for share reductions by their shareholders, with reductions not exceeding 3% of total shares [8] Overseas Alerts - The US stock market saw all three major indices close lower, with the Nasdaq down 0.5% and Intel dropping over 6%, marking its largest single-day decline in two months [4] - In London, most base metals declined, with LME nickel down 1.13% at $15,145.00 per ton and LME copper down 1.12% at $9,647.00 per ton [5] - Jeffrey Gundlach, head of DoubleLine Capital, indicated that the US debt burden and interest payments have become unsustainable, suggesting that long-term US Treasuries are no longer considered truly risk-free investments [4]