兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 总 则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十二月 第一条 为进一步建立健全兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由公司认 定的其他高级管理人员。 第一章 人员构成 第四条 董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 人。 第五条 董事会薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 股东大会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司行为， 保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债 权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 第三条 董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规关于召开股东大会的各 项规定，切实履行职责，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东大会的一般规定 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-026 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 上年同期每股收益调整的原因系本公司 2023 年 6 月完成资本公积金转增股本，对上年同期每股收益重新计算。 | | | | | 本报告 期比上 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码:301102 证券简称:兆讯传媒 | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □□新闻发布会 □□现场参观 | | | 其他 2023 | | | 资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 公司投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 | | 地点 | (https://ir.p5w.net | | | 董事、总经理:冯中华先生 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书:杨丽晶女士 | | | 独立董事:孙启明先生 | | | | | | 月 5 日(周二) | | | | | | | | | | | | | | | 提问进行了回复,主要问题如下: | | --- | |---------------------------------------------------| | 1、请问公司 2023 年的发展规划重点有哪些? | | 尊敬的投资者您好!公司 202 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-025 兆讯传媒广告股份有限公司 关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体 接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事、总经理冯中华先生；公司董事、副总经理、财务负责人杨晓 红女士；公司独立董事孙启明先生；公司副总经理、董事会秘书杨丽晶女士（如 有特殊情况，参与人员将可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展 ...

安信证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兆讯传媒 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：费春成 | 联系电话：010-83321237 | | 保荐代表人姓名：周宏科 | 联系电话：010-83321258 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 255,034,205.91, a decrease of 3.24% compared to the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 68,902,214.43, an increase of 2.16% year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 67,872,750.93, reflecting a year-on-year increase of 1.95%[26]. - Basic earnings per share decreased by 10.61% to RMB 0.2376 from RMB 0.2658 in the same period last year[26]. - The company's revenue from high-speed rail media was approximately ¥246.73 million, a decrease of 6.22% year-over-year, with a gross margin of 49.75%[54]. - Outdoor large screen media revenue was approximately ¥8.30 million, showing a significant increase of 1,605.34% year-over-year, but with a gross margin of -212.64%[54]. - The company reported a total revenue of 1.497 million yuan from a legal dispute regarding advertising fees[109]. - The semi-annual financial report for 2023 has not been audited[107]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities reached RMB 197,552,718.27, representing a significant increase of 58.77% compared to the previous year[26]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were approximately ¥2.45 billion, a decrease of 7.64% compared to the beginning of the year[59]. - The company's cash and cash equivalents decreased by CNY 34.56 million, primarily due to cash dividends paid during the reporting period[52]. - The company reported a net cash flow from investing activities of 33,174,697.59 CNY, compared to -102,228,864.00 CNY in the first half of 2022, showing a positive turnaround[161]. - The total assets at the end of the reporting period were RMB 4,005,798,196.67, an increase of 10.90% from the end of the previous year[26]. - The company's total liabilities reached CNY 1,064,407,706.77 as of June 30, 2023, compared to CNY 699,661,850.01 at the beginning of the year, indicating an increase of about 52.2%[152]. Investments and Capital Structure - The company completed a capital reserve transfer, increasing total share capital from 200 million shares to 290 million shares[25]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has committed to invest a total of 130,136.39 million, with 31,035.02 million already utilized, representing a 23.87% investment progress[69]. - The company raised a net amount of RMB 1,904.03 million from its initial public offering, with an excess of RMB 602.67 million after deducting project funding needs[70]. - The company has not engaged in any major acquisitions or market expansions during the reporting period[126]. Market Presence and Operations - The company has established a digital media network covering 574 railway passenger stations, with 470 stations currently in operation, achieving an annual reach of over 1 billion passengers[37]. - The company has signed media resource usage agreements with 17 out of 18 domestic railway bureau groups, enhancing its market presence[37]. - The company operates 5,418 digital media screens, including 4,699 digital display machines, 655 television video machines, and 64 LED screens[37]. - The company’s main business revenue is entirely derived from advertising services, reflecting a focused business model[41]. - The company is actively exploring and upgrading AI digital content production, particularly in the outdoor naked-eye 3D segment[45]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to macroeconomic fluctuations that could impact advertising spending from clients, which is closely tied to economic conditions[80]. - The company has identified potential risks from changes in industry policies that could affect advertising demand and marketing behaviors[80]. - The company faces risks of increased procurement prices for media resource usage rights, which may significantly impact operational costs and profitability[83]. - The company is at risk of talent loss if it fails to maintain effective talent cultivation and incentive mechanisms, which could adversely affect operational performance[84]. - The company acknowledges the risk of decreased advertising budgets from real estate clients due to government regulatory policies affecting the real estate market[84]. Corporate Governance and Compliance - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period[73][74][75]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period[76][77]. - The company has committed to comply with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange[109]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[104]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters other than the aforementioned case[109]. Research and Development - The company’s R&D investment decreased by 31.72% to CNY 4.01 million due to reduced equipment participation and outsourcing costs[52]. - The company has implemented modern information technology to achieve paperless operations, reducing operational costs[98]. - Research and development expenses decreased to CNY 4,009,858.84 from CNY 5,872,280.49 year-on-year, suggesting a potential shift in investment strategy[156]. Shareholder Information - The company reported a total of 218,863,465 shares outstanding after the capital increase, with 75.47% held by domestic legal entities[129]. - The number of restricted shares released on March 28, 2023, was 3,447,842 shares, accounting for 1.72% of the total share capital after the issuance[125]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder structure, with the majority of shares still held by domestic investors[129]. - The report highlights that Unime Holdings and Unime Asset Management are controlled by the same entity, indicating a concentrated ownership structure[137].

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项 的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，现就公司第五届董事会第七次会议 审议的议案发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情 况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《公司章程》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关 联方占用公司资金管理制度》及其他相关规定和要求，我们作为公司的独立董事， 对公司截至 2023 年 6 月 30 日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金 情况进行了认真负责的核查： 独立董事：孙启明、高良谋、姜欣 2023年8月24日 报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-024 兆讯传媒广告股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，兆讯传媒广告股份有限公 司（以下简称 "公司"）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民 币 1,994,000,000 元 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-022 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-023）；《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项 ...