2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-038 兆讯传媒广告股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 （四）股东会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。 （五）会议主持人：董事长苏壮强先生。 ...

法律意见书 北京植德律师事务所 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0114 号 二〇二五年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 植德京（会）字[2025]0114 号 致：兆讯传媒广告股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-039 兆讯传媒广告股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第一次会议 于公司 2025年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议以 现场及通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会 议由半数以上董事共同推举的董事苏壮强先生主持。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举苏壮强先生为公司第六届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会 届满为止。 ...

证券之星消息，9月5日广告营销板块较上一交易日上涨0.92%，兆讯传媒领涨。当日上证指数报收于 3812.51，上涨1.24%。深证成指报收于12590.56，上涨3.89%。广告营销板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日广告营销板块主力资金净流出4102.58万元，游资资金净流入21.5万元，散户资 金净流入4081.07万元。广告营销板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301171 | 易点天下 | 4839.07万 | 8.31% | 146.77万 | 0.25% | -4985.84万 | -8.56% | | 002400 | 省广集团 | 4098.33万 | 7.27% | -3143.46万 | -5.58% | -954.87万 | -1.69% | | 000676 | 智度股份 | 3893.34万 | 4.72% | -912.85万 | -1. ...

证券日报网讯 9月3日晚间，兆讯传媒发布公告称，公司将参加"2025年天津辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动"。活动时间为2025年9月11日。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 9月3日晚间，兆讯传媒发布公告称，公司将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于修订公司部分管理制度的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 8, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting [1][2] - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote in person or authorize others to attend and vote on their behalf [2] - All ordinary shareholders registered by the end of the registration date are entitled to attend and vote [2][3] - The meeting will include both non-cumulative and cumulative voting proposals [2][4] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including: - A proposal to amend the "Management System for Preventing the Occupation of Company Funds by Controlling Shareholders and Related Parties" [4][13] - Proposals for the election of non-independent and independent directors for the sixth board of directors [4][13] - Proposals 4 and 5 require cumulative voting, with specific numbers of candidates to be elected [4][13] Registration and Attendance - Natural person shareholders must present identification and shareholder account cards for registration [3][4] - Legal entity shareholders must provide relevant documentation for their representatives [3][4] - Remote shareholders can register via mail or fax, with a deadline of September 4, 2025 [4] Contact Information - The company provides contact details for inquiries related to the meeting [5][9]

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-037 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00。 出席本次活动的有公司董事、总经理冯中华先生；公司董事、副总经理、财 务负责人杨晓红女士；公司独立董事高瑜彬先生；公司副总经理、董事会秘书杨 丽晶女士（如有特殊情况，参与人员将可能进行调整），届时公司高管将在线就 公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 兆讯传媒广告股份有限公司董事会 二〇二五年九月四日 关于参加2025年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全 ...

出席本次活动的有公司董事、总经理冯中华先生；公司董事、副总经理、财 务负责人杨晓红女士；公司独立董事高瑜彬先生；公司副总经理、董事会秘书杨 丽晶女士（如有特殊情况，参与人员将可能进行调整），届时公司高管将在线就 公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-037 兆讯传媒广告股份有限公司 关于参加2025年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-036 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会，公 司已于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。本次会议将采 用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项再次 提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ...