证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-016 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励。若在股份回购 完成后未能在本次股份回购完成之日起 36 个月内用于前述用途，未转让部分股 份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 （3）回购方式：集中竞价交易方式。 （4）回购股份的价格区间：不超过人民币 14.80 元/股，不超过董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：预计回购股份数量为 675.68 万股-1,351.35 万股，占公司目前总股本的 1.66%-3.33%。具体回购股份的数量 以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。 兆讯传媒广告股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （6）回购股份的 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-015 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2025年5月19日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于3日前以 电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其 中，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生及董事马冀先生以通讯方式 参会。会议由董事长苏壮强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 1 二、董事会会议审议情况 二〇二五年五月二十日 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 公司拟使用自有资金回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购价格不 超过 14.8 元/股，回购实施期限为自公 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 兆讯传媒广告股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 5、公司传媒大环境中的品牌优势是什么？ 答：公司凭借十余年的经营积累和优质的服务，在行业下游 具有较高的品牌知名度，并与各铁路局集团建立了稳固的战 略合作关系，在行业上游获得了良好的口碑。报告期内，公 司凭借行业领先的媒体资源优势，在 2024 年第十一届中国 户外广告论坛中荣获"城市地标广告媒体"（广州、成都、北 京三地）、"全国高铁站核心候车区数字媒体数量最多"、"贵 阳核心商圈最大高清 LED 屏"、"户外广告交通场景类优质 媒体"四类奖项认证。同时凭借先进数字创意生产和制作能 力打造的作品《进化论》、《汽车之家空间站》、 《Take A Breath 》和《〈猫猫虫〉萌翻龙年新春》荣获"城市户外裸 眼 3D 创意作品"之称。 6、请问公司的针对高铁和商圈的销售模式是什么？ 答：公司成立高铁及商圈媒体的销售团队，并将两个媒体系 统全部按地域划分为大区，分区域进行管理。公司刊例价也 按高铁及商圈媒体二种媒体类型，以站点、屏点或套餐的形 式分别对外报价。在实际销售过程中，公司综合考虑客户合 作情 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-014 兆讯传媒广告股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，公司已 于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项再次提示公 告如下： 一、召开会议的基本情况 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 投票和网络投票中的一种表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-014 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，公司已 于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。本次会议将采用股东现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项再次提示公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2 ...

| 态，并结合相关案例讲解合规运作 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注意要点。 | | | | | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | | | | | | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | | | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | | | 无 不适用 | | | | | | 合保荐工作的情况 | | | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | | | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | | | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | | | 未履行承诺的原因及解决措施 | | 售安排、自愿锁定股份、延长锁 | | | | | | 是 | 不适用 | | | | | 定期限以及股东持股及减持意 | | | | | | 向等承诺 | | | | | | 是 | 不适用 | | | | | 股份买回承诺 | | | | ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：兆讯传媒 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：费春成 联系电话：010-83321237 | | | | 保荐代表人姓名：周宏科 联系电话：010-83321258 | | | | 现场检查人员姓名：费春成、周宏科 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 28 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 不 （一）公司治理 否 | 是 | 适 | | 用 | | | | 现场检查手段：对上市公司高管人员开展访谈；查阅公司章程、治理制度、三会议事规则 | | | | 等；查阅公司股东大会、董事会和监事会的会议资料；查看公司主要管理场所；对相关文 | | | | 件、原始凭证等资料进行查阅、复制等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | 2 国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兆讯传媒 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：费春成 | 联系电话：010-83321237 | | 保荐代表人姓名：周宏科 | 联系电话：010-83321258 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | — | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | — | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-012 兆讯传媒广告股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》经 公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 一、业绩说明会基本情况 1、 业绩说明会召开时间 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：30~16:30 2、 业绩说明会召开方式 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn ） 进入"云访谈"栏目参加会议。 二、公司出席会议人员 出席本次活动的人员有： ...

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期将于 2025 年 5 月 17 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工 作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监 事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的相关规定继续履行董事、监事、高级管理人员的职责和义务。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-013 兆讯传媒广告股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司董事会 二〇二五年五月十日 1 董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生不利影响，公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信息披露义务。 特此 ...