兆讯传媒自2007年成立以来，始终深耕高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务，被誉为"中国 高铁传媒第一股"。作为覆盖全国最广的高铁数字媒体运营商，兆讯传媒已构建起"高铁网络+核心商 圈"的双域传播矩阵，奠定了履行社会责任的坚实基础。兆讯传媒利用高铁站与城市商圈这两大流量入 口，打造社会主义核心价值观传播矩阵，构建"双场景+高触达"的公益传播体系，2024年兆讯传媒在全 国各大交通枢纽和公共展示平台上成功推出了52项公益广告活动，涵盖党建工作、城市文明建设、绿色 环保、公共安全、体育健康等多个领域，为社会价值传递注入创新动能。 本报讯 （记者袁传玺）8月22日晚间，兆讯传媒（301102）广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"） 发布2025年半年度业绩报告，报告期内，公司实现营收2.92亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2138万元。 作为高铁数字传媒领域的领军者，兆讯传媒凭借覆盖全国的高铁数字大屏网络与核心商圈媒体资源，构 建起"流动场景+固定场景"的双域传播生态，稳居行业头部地位。在追求商业价值的同时，公司始终将 ESG理念融入发展基因，通过公益传播与可持续运营的深度融合，持续强化"有温度的媒体 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《兆讯传媒广告股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会中设立的专门工作机构，主要负责 研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 董事会提名委员会设立召集人（主任委员）1 名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 兆讯传媒广告股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月 对外投资管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下称"公 司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司资产安 全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《兆 讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、实 物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行 各种形式投资的活动。 第三条 本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高公司的抗风险能 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 信息披露管理制度 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 公司（包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相关 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记 载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。信息披露事项涉及国家秘密、 商业机密的，依照相关规定办理。 第三条 公司依法披露信息，应通过深圳证券交易所（以下简 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 二○二五年八月 1 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，强 化经营管理，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 总 则 第一条 为进一步建立健全兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及经理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第七条 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关联交易管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （4）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （5）中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关 系，可能造成 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设性决策机构，对股东会 负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 6、拟订公司重大收购、收购本公 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 投资者关系管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年八月 1 兆讯传媒广告股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及《公司章程》和本制度的规定。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，体现 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\exists J\,\forall J$$ 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司审计委员会工作指 引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部 控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第三条 董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中，过半数应为独立董事 ...