北京植德律师事务所 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 植德京（会）字[2024] 0172 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 法律意见书 北京植德律师事务所 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0172 号 致：兆讯传媒广告股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-034 兆讯传媒广告股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。 （五）会议主 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-033 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，公司已于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本 次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的 有关事项再次提示公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 章程 兆讯传媒广告股份有限公司 章 程 兆讯传媒广告股份有限公司 章程 二○二四年十二月 第一章 总则 第一条 为维护兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 1 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附则 40 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000 元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56 元。中喜会计师事务所 国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-029 一、监事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于2024年12月13日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于3日前以电 话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中 李利华先生以通讯方式参加。会议由监事会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，以及《公司 章程》、《募集资金管理制度》等内部制度的规定。审议程序符合相关法律法规 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于提高公司的盈利能力和 募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，符合公司和全体股东的利益。因此 监事会同 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 股东会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年十二月 第六条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内依法行使职权。股东会 讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的规定确定。 兆讯传媒广告股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司行为， 保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人 及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 第三条 董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规关于召开股东会的各项 规定，切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关规定及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司证券 部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-031 兆讯传媒广告股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等 有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修 订内容如下： 1、《公司章程》中，所有"股东大会"全部修改为"股东会"。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 | | | | 的法定代表人。 | | 第十八条 公司发起人姓名或 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部 控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中，过半数应为独立董事。 第四条 董事会审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举产生。审 计委员会的主任委员应当为会计专业人士。会计专业人士是指具有会计、审计或 者财务管理专业的高级职称、副教授或 ...