证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-032 兆讯传媒广告股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。 （五）会议主 ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 北京植德律师事务所 植德京（会）字[2023]0173 号 致：兆讯传媒广告股份有限公司（贵公司） 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-026 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 上年同期每股收益调整的原因系本公司 2023 年 6 月完成资本公积金转增股本，对上年同期每股收益重新计算。 | | | | | 本报告 期比上 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码:301102 证券简称:兆讯传媒 | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □□新闻发布会 □□现场参观 | | | 其他 2023 | | | 资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 公司投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 | | 地点 | (https://ir.p5w.net | | | 董事、总经理:冯中华先生 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书:杨丽晶女士 | | | 独立董事:孙启明先生 | | | | | | 月 5 日(周二) | | | | | | | | | | | | | | | 提问进行了回复,主要问题如下: | | --- | |---------------------------------------------------| | 1、请问公司 2023 年的发展规划重点有哪些? | | 尊敬的投资者您好!公司 202 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-025 兆讯传媒广告股份有限公司 关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体 接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事、总经理冯中华先生；公司董事、副总经理、财务负责人杨晓 红女士；公司独立董事孙启明先生；公司副总经理、董事会秘书杨丽晶女士（如 有特殊情况，参与人员将可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年半年度报告全文 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年半年度报告 Mega-info Media 兆讯传媒 【2023 年 8 月 】 l 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主 管人员)宋梓庚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十"公司面临的风险和应对措 施"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅 读相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 兆 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 | --- | --- | |----------------------------|--------------------------| | | □特定对象调研 | | 投 资 者 关 系活 | □媒体采访 | | 动类别 | □新闻发布会 □ | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参 与 单 位 名称及人员姓名 | 线上参与公司 2022 | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日下午 | | 地点 | 绩说明会（ | | | 董事、总经理：冯中华先生 | | 上 市 公 司 接待 | | | 人员姓名 | 副总经理、 | | | 独立董事：孙启明先生 | | | | | | 公司定于 2023 年 5 | | | | | | | | | | | | 主要问题如下： | | --- | |-------------------------------------------------------| | 1、您好， 1、公司新开业务 3D 平幕经营情况如何？是否达 | | 到公司预期？ 2、近期人工智能技术大爆发,不少广告传媒类 | | ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-015 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 150,980,579.04 | 167,646,162.30 | -9.94% | | 归属于上市公司股东的净利 | 62,981,504.50 | 59,842,447.10 | 5.25% | | 润（ ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计 主管人员)宋梓庚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请投 资者注意投资风险。 Mega-info Media 兆讯传媒 2023 年 04 月 l 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 兆讯传媒广告股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-002 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...