证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-013 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据部分募投项目目前的实施进 度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更 的情况下，将"何氏眼科信息化建设项目"达到预定可使用状态日期延至 2026 年 12 月、"数智化基础建设项目（一期）"达到预定可使用状态日期延至 2028 年 12 月。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会 会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现 将 2024 年主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能， 积极发挥公司监事会作用。 一、 监事会会议情况 报告期内共召开监事会议 4 次，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议情况及决议内容如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-012 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | | 围为：眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、 | 围为：眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、 | | | 软性角膜接触镜及护理用液销售，乙类 | 软性角膜接触镜及护理用液销售，乙类 | | | 非处方药（滴眼液）零售；验光配镜服 | 非处方药（滴眼液）零售；验光配镜服 | | | 务。（依法须经批准的项目，经相关部 | 务。企业管理咨询，信息咨询服务（不 | | | 门批准后方可开展经营活动。）。 | 含许可类信息咨询服务），信息技术咨 | | | 眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、软性 | 询服务，财务咨询，法律咨询（不含依 | | | 角膜接触镜及护理用液销售，乙类非处 | 法须律师事务所执业许可的业务），技 | | | 方药（滴眼液）零售；验光配镜服务。 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 地址 / 辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号 邮编 / 110034 电话 / 024-23882921 环境、社会和公司 治理(ESG)报告 2024年 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 报告说明 | 02 | | 报告参考标准 | 02 | | 报告范围及边界 | 02 | | 数据源及可靠性保证 | 03 | | 报告发布与获取 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 以向善之力推动科技普惠 | | | 打造智慧眼健康服务生态 | 04 | | 关于何氏 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 企业文化 | 08 | | 2024大事记 | 10 | | 奖项荣誉 | 12 | | 数说2024 | 14 | | 01 | 稳健治理 践行责任合规之路 | 16 | | --- | --- | --- | | 高效管理机制 | | 18 | | 完善责任架构 | | 23 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-016 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票募集资金投资项目"辽宁睿目商贸有限公司新建项目"、"大连何氏眼科 医院中山卓越分院项目"已完成募集资金承诺投资，该项目使用的募集资金已投 入完毕，现公司拟对该项目进行结项，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-017 三、投资者参与方式 重要内容提示： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-1 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门 严格按照《企业会计准则》的有关规定进行财务核算，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（容诚审字[2025] 110Z0149 号）。现将公司 2024 年度财务决算的相关内容报 告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,095,633,818.01 | 1,185,231,535.43 | -7.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,398,159.61 | 63,551,557.35 | -143.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -28,787,671.23 | 55,324,507.19 | -152.03% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 155,646,834.76 | 176 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何伟、何向东回避表决，公司独 立董事专门会议对该事项发表同意的审核意见。现将相关事项公告如下： 为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等 经营发展需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金 额约为 3,785.35 万元。关联交易主要内容为向关联人采购商品、接受劳务、向关 联人租赁房屋等。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2025 年度日常关联交易预计额度事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 辽宁何氏眼 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 容诚审字[2025]110Z0149 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]110Z0149 号 | | 注册会计师姓名 | 吴宇、赵松贺、刘燕 | 审计报告正文 审 计 报 告 一、审计意见 我们审计了辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了何 ...