审计报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0149 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | -120 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW. ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《辽宁何氏眼科医院集团股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（母公司）以及部分全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 94.32%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 90.83%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资 源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、医疗服务（销售） 业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、 内部信息传递、信息系统等；重点关注的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0131 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审 字[2025]1110Z0 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0144 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]110Z0144 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025 ...

中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科关联交易的情况进行了审慎 核查。核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何伟、 何向东回避表决，公司独立董事专门会议对该事项发表同意的审核意见。 为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等 经营发展需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金 额约为 3,785.35 万 ...

内部控制审计报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0148 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0148 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是何氏 眼科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

中原证券股份有限公司 根据公司《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 单位：万元 部分募投项目延期的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科部分募投项目延期的情 况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李慧，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人李慧，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学专业背景。曾任职于沈阳会计师事务所及沈阳华伦会计师事务所（有限公 司）审计助理、经理等；2003 年至今，在辽宁慧佳联合会计师事务所（普通合 伙）任执行事务合伙人；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司 及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王厚双，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人王厚双，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，经济学专业背景。1989 年 7 月至今，在辽宁大学历任世界政治经济与 国际关系教研室讲师、经济学院国际经济与贸易系主任、自由贸易试验区研究院 院长等职务；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司 及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 本 ...