证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-016 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票募集资金投资项目"辽宁睿目商贸有限公司新建项目"、"大连何氏眼科 医院中山卓越分院项目"已完成募集资金承诺投资，该项目使用的募集资金已投 入完毕，现公司拟对该项目进行结项，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实 维护公司和全体股东的利益。现就2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、 2024年度公司主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入1,095,633,818.01元，同比下降7.56%，实现归 属于上市公司股东的净利润-27,398,159.61 元，同比下降 143.11%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,787,671.23元，同比下降152.03%。 主要原因系行业竞争加剧，同时受医保支付方式改革的影响，导致公司收入和毛 利有所下降。公司在创新业务、数字化及研发项目方面投入较大，相关成本费用 支出较去年同期有所增加。主要经营情况如下： 1. 白内障业务 报告期内， ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会 会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现 将 2024 年主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能， 积极发挥公司监事会作用。 一、 监事会会议情况 报告期内共召开监事会议 4 次，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议情况及决议内容如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门 严格按照《企业会计准则》的有关规定进行财务核算，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（容诚审字[2025] 110Z0149 号）。现将公司 2024 年度财务决算的相关内容报 告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,095,633,818.01 | 1,185,231,535.43 | -7.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,398,159.61 | 63,551,557.35 | -143.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -28,787,671.23 | 55,324,507.19 | -152.03% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 155,646,834.76 | 176 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-012 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | | 围为：眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、 | 围为：眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、 | | | 软性角膜接触镜及护理用液销售，乙类 | 软性角膜接触镜及护理用液销售，乙类 | | | 非处方药（滴眼液）零售；验光配镜服 | 非处方药（滴眼液）零售；验光配镜服 | | | 务。（依法须经批准的项目，经相关部 | 务。企业管理咨询，信息咨询服务（不 | | | 门批准后方可开展经营活动。）。 | 含许可类信息咨询服务），信息技术咨 | | | 眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、软性 | 询服务，财务咨询，法律咨询（不含依 | | | 角膜接触镜及护理用液销售，乙类非处 | 法须律师事务所执业许可的业务），技 | | | 方药（滴眼液）零售；验光配镜服务。 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 地址 / 辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号 邮编 / 110034 电话 / 024-23882921 环境、社会和公司 治理(ESG)报告 2024年 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 报告说明 | 02 | | 报告参考标准 | 02 | | 报告范围及边界 | 02 | | 数据源及可靠性保证 | 03 | | 报告发布与获取 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 以向善之力推动科技普惠 | | | 打造智慧眼健康服务生态 | 04 | | 关于何氏 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 企业文化 | 08 | | 2024大事记 | 10 | | 奖项荣誉 | 12 | | 数说2024 | 14 | | 01 | 稳健治理 践行责任合规之路 | 16 | | --- | --- | --- | | 高效管理机制 | | 18 | | 完善责任架构 | | 23 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-018 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3.会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 22 日，公司第三届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。同意召开本次股东大 会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章 程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-008 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度 财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映 了公司报告期内的财务状况和经营成果。 具体内容参见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》中第十节"财务报告"部分。 本议案 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-007 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理何伟先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 第三届董事会第十次会议决议 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-010 根据公司 2024 年年度报告，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确 认，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-27,398,159.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 61,337,144.96 元，母公司可 供股东分配的利润为人民币 194,800,574.14 元。根据合并报表和母公司报表中可 供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 61,337,144.96 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，为了更好地回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求 和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议拟 定 2024 年度利润分配方案如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过 ...