辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章及规范性文件和《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事以及职工 代表董事）因任期届满、辞职、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 公司高级管理人员离职，参照本管理制度执行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 本制度所规定董事离职包含情形 ...

第一章 总则 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一条 为适应辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，加强公司履行可持续 发展的能力和意识，实现企业和社会的可持续发展，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司董 事会设立战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略规划、重大投资决策和可持续发展战略进行可行性研究并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事长担 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，保 护中小股东及债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法 律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(下称"本公司"或"公 司")对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低 经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件，及《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事应参照本管理办法的规 定执行。 第五条 下列用语具有如下含义： （一）本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押或其 他担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 （二）本办法所称下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 （三）本公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《辽宁何 氏眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板上市规则》 规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受 深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项的范围及内部审核程序 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 （二）公平、公开、公允，不得损害公司和股东的利益； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）必要时聘请专业中介机构发表意见和报告的原则。 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则，保 证公司关联交易的公允性，保证投资资金及资产安全，提高投资效率，维护公司 股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件，及《辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制订本 办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿； 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人 登记管理制度》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密的 主要负责人，董事会秘书具体负责内幕信息知情人登记管理工作。 第三条 公司证券业务部为公司内幕信息监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所 填报内幕信息 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 总经理工作细则 （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌 握国家有关政策、法律、法规； 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。公司 设总经理一名，由公司董事会决定聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经 理提名。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。董事会决定聘任或解聘。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定及《辽宁何氏眼科医院集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资子公司、控股子公司的董事和高级管理人员； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股东； （五）公司其他因所任职务可以获取公司有关重大事项信息的知情人员。 第四条 重大信息内部报告需要遵照真实性、及时性、准确性和完整性的原 则完成。 1 真实性是指信息报告人报告的信息应当以客观事实或者具有事实基础的判 断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第一条 为了进一步加强辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 ...