证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-015 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-015 关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例被动增加触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股 份数量为854,700股，占注销前公司总股本的0.83%。本次注销完成后，公司股份总 数由102,418,120股变更为101,563,420股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成本次回购股份注销事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司本次回购股份注销完成的具体情 况公告如下： 一、公司回购股份方案及实施情况 公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十 九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-014 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，胡易先生尚未取得深圳 证券交易所认可的相关培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，胡易先生承 诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料， 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）的相关公告。 近日，公司董事会收到胡易先生的通知，其已按照相关规定完成了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026年 3月 19日 董事会 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日 召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的 议 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-013 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于拟开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：结合公司实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务 主要包括：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品，以及与生产经营 相关的铜等主要原材料的期货或期权合约。 2、交易金额：预计外汇衍生品投入的交易保证金和权利金上限不超过人民 币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,000 万美元（或其他等 值外币）；预计期货合约投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万 元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000 万元，授权有效期内额 度可以循环滚动使用。 3、交易目的：为合理规避生产所用主要原材料价格波动对生产经营造成的 潜在风险，防范出口业务主要结算币种汇率波动对经营业绩的负面影响，增强 公司经营和财务稳健性，公司将适度择机开展期货套期保值业务和外汇衍生品 业务。期货套期保值业务交易品种仅限于与生产经营相关的 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划本次授予的激励对象为公司高级管理人员及核心技术/业务/ 管理人员。参与本激励计划的激励对象不包括公司董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）等有关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对 ...

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 22 日以邮件方式发出。 2、会议召开时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议 室以现场及视频会议方式召开。 3、会议出席情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托 出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席的董事 2 人）。董事罗楠女士、孙丽璐 女士以通讯方式出席并参与表决。公司董事胡易先生因日程冲突，书面委托董 事罗楠女士出席会议并代为行使表决权。 4、会议主持人：董事长胡云平先生。 5、会议列席人员：全体高级管理人员。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-010 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于调整 202 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-011 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 管理办法》"）、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《 激励计划（草案）》"）的规定及 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事 会对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行调 整，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2026 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 制定公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ...

北京国枫律师事务所 调整及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2026]AN005-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 目 录 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2026]AN005-2号 致: 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 根据本所与瑜欣电子签署的《专项法律服务合同》,本所接受瑜欣电子的委 托,担任瑜欣电子2026年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南 第1号》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、证券交易所 的相关规定,本所律师已出具了《北京国枫律师事务所关于重庆瑜欣平瑞电子股 份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》,现就本激励计 划调整(以下称"本次调整")及限制性股票授予(以下称 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-012 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2026 年 2 月 27 日 《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》（草案）"或"本激励计划"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2026 年第二次临时股东会的授权，公司于 2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》，确定以 2026 年 2 月 27 日为授予日，以 23.50 元/股的授予价 格向符合授予条件的 92 名激励对象授予 100.8026 万股限制性股票。现将有关事 项说明如下： 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-012 2、股票来源：公司向激励 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景及目的 随着公司外贸业务的拓展，外汇收支规模相应增长，汇率波动使得外币结 算的货款结汇购汇存在一定的风险敞口。为有效规避和防范汇率波动风险，降 低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司将根据外汇收支的具体情况，适度开 展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，该业务与日常经营需求紧密相关，是 基于外币收支等业务而开展。 同时，公司部分产品的主要原材料铜等与国际市场铜价存在较高关联度。 受全球经济及政治局势变化影响，铜价波动较大，为合理规避生产所用主要原 材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，增强经营稳健性，公司拟择机开展 主要原材料相关的期货套期保值业务。期货套期保值业务仅限于以生产所需主 要原材料套期保值、规避风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机行为， 不会对公司主营业务发展造成不利影响。 公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行 为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避风险为目的。 二、开展金融衍生品交易业务概述 （一）交易品种 结合公司实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）及各 子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务 的管理，防范和控制业务风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制， 保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，基于公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内、场外交易或非交易形式的外汇、 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。其基础资产包括证券、指 数、利率、汇率、货币、商品等标的或其组合。可采取实物交割或现金差价结 算，可采用保证金、担保、抵押等杠杆交易方式，也可采用无担保、无抵押的 信用交易方式。 第三条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围的各子公司，未经公司股东 会或董事会同意，子公司不得操作金融衍生 ...