南财智讯12月23日电，瑜欣电子公告，公司董事会近日收到独立董事黄波先生的辞职报告，黄波先生因 个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委 员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期至第四届董事会届满之日止。根据相关规定，黄波 先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产 生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄波先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专 门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。截至公告披露日，黄波先生未直 接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。 特此承诺。 承诺人：胡易 2025年12月23日 根据重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月 23日召开的第四届董事会第九次会议，本人胡易被提名为公司第四届董事会独 立董事候选人。截至公司2026年第一次临时股东会会议通知发出日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-063 提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会现就提名胡易先生为重庆瑜 欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-064 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 声明人胡易作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会提名为 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 黄波先生的辞职报告，黄波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及提 名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。其原定任期至第四届董事会届满之日止。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-062 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄波先生的 辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东 会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄波先生仍将继续履行公司 独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补 选工作。 截至本公告披露日，黄波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-065 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开 了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-061 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以邮件方式发出。 3、会议出席情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事罗 楠女士、孙丽璐女士、黄波先生以通讯方式出席并参与表决。 4、会议主持人：董事长胡云平先生。 5、会议列席人员：总经理、董事会秘书列席了本次会议。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事黄波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事 及其在董事会专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会 20 25 年第 ...

Core Viewpoint - Yuxin Electronics (301107) has outlined its main product offerings, which include various components for gasoline engines, generator power system accessories, new energy products, and agricultural machinery products [1] Group 1: Product Offerings - The company’s primary products consist of general gasoline engine power products such as igniters, flywheels, and charging coils [1] - It also manufactures generator power system accessories including inverters, permanent magnet motor stators and rotors, and voltage regulators [1] - New energy products offered by the company include drive motors and controllers, as well as range extenders and controllers [1] - Additionally, the company produces agricultural machinery products [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，瑜欣电子发布公告称，因原董秘樊地辞职后空缺已满三个月，根据深交 所规定，自公告披露日起由董事长胡云平先生代行董事会秘书职责，公司将在六个月内完成新任董秘聘 任。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | √ | 2 | 信息披露管理制度的相关规定 | | | | --- | --- | --- | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | √ | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司防止资金占用的相关制度； | | | | （2）核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联人的资金往来情况； | | | | （3）查阅关联交易的决策文件、相关合同及信息披露文件； | | | | （4）对相关人员进行访谈。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直 | | | | ...