重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 一、2024年度监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | 2024年2月 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 | | 十九次会议 | 5日 | | | | | 1、《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 第三届监事会第 | 2024年4月 | 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | 二十次会议 | 22日 | 6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 | | | | 议案》 | | | | 7、《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》 | | | | 8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 | | | | 9、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 | 2024年度，监事会共召开7次会议，具体内容及审议情况如下： 2024 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-017 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-017 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579号）核准，公 开发行人民币普通股（A股）18,370,000.00股，每股发行价格25.64元，募集资金 总额为471,006,800.00元，扣除各项发行费用人民币44,996,559.88元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币426,010,240.12元。上述资金于2022年5月19日到位， 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公 司验资报告》（信会师报字[2022]第ZD10128号验资报告）。 为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户并签订了三方监管 协议，募集资金专用账户仅用于募 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-016 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易情况概述 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2025 年度拟与关联方——重庆圣安电子有限公司发生总额不超过 350.00 万元的日常 关联交易。 公司于2025年4月21日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常关联交易事项的议案》，董事胡云平、李韵、胡欣睿作为关联 董事对此议案回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决通 过。本次关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过， 保荐机构出具了核查意见。 本次年度关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易的类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所履职评估及 履行监督职责的情况公告如下： 一、会计师事务所2024年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-021 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025 年5月26日（星期一）召开2024年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年5月26日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年5月26 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-012 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年4月21日 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2025年4月10日以邮件方式发出 4、会议主持人：监事会主席朱涛 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2024年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2024年年度报告》及其摘 要真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 ...

综上所述，独立董事一致同意《关于预计2025年度日常关联交易事项的议 案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 独立董事专门会议于2025年4月18日以现场会议方式召开，会议通知于2025年4 月9日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人， 实际出席会议3人，独立董事罗楠女士担任本次独立董事专门会议召集人并主持 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。 经会议审议，形成决议如下： 经核查，我们认为公司2025年度日常关联交易是公司日常经营活动所需， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价均在公允的交易基础上协商确 定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章 程》中规定的审议程序，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。公司2024年度日 常 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-011 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-014 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、履行审议程序及意见 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 （一）董事会审议程序 董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，符合公司实际情况，充分考 虑了对广大投资者的合理投资回报。 （二）监事会审议程序 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案，有利于公司的 持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了公 司及全体股东的合法权益。 二、本次利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司《2024年度 内部控制自我评价报告》进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任瑜欣电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了瑜欣电子内部控制制度，与瑜欣电子董事、监事、高级管理人员以及财务部 等相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师 事务所进行了沟通，查阅了瑜欣电子股东大会、董事会、监事会、董事会各专 门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文 件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公 ...