重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 募集资金管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件及本公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二） ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 25 | | 第二节 董事会 | | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 36 | | 第六章 | 高级管 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现 公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》和其它相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的 战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的基本原则、目的和总体要求 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 ...

第一章 总则 第一条 为了规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司是指上市公司对子公司持股比例超过 5 0%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者上市公司所持股份的表决权能对 被持股公司股东会的决议产生重大影响的，上市公司对其构成实际控制的公司。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 第四条 上市公司与子公司之间是平等的法人关系。上市公司以其持有的股 权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东 权利，并负有对子公司指导、监督和提供相关服务的义务。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 控股子公 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-043 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理李韵 先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄培海先生为公司副总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《重庆瑜欣平瑞电 子股份有限公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期 的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。 相关人员的个人简历详见附件。 特此公告。 截至本公告披露日，黄培海先生未持有公司股份。黄培海先生与公司控股股东 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四 届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责本 公司及所属子公司 2025 年度的财务报表和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-041 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-042 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年9月9日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公 司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分 制度的议案》，公司于同日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交2025年第二 次临时股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、关于调整公司组织架构 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 将对公司组织架构进行调整。 二、关于增加公司注册资本及变更公司住所 公司于2025年5月26日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的议案》，并于2025年6月6日完成权益 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-044 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开了第四 届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定 于2025年9月29日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2025年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年9月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-040 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以邮件方式发出 4、会议主持人：监事会主席朱涛 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-040 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章 程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整公司组织架构、增加注册资本、修订 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-039 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中以视频方式出席会议的董 事有胡欣睿、罗楠、龙勇、孙丽璐。 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好， 其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职 ...