重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3时； 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等相 关法律、法规、规范性文件和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，规范董事及高级管理人员对公司的行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章 程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公 司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋 私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司财产。 第四条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。 第五条 董事、高级管理人员不得使用公司的公款进行个人消费；不准接受 可能对生产 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 利润分配管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配 事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公 司利润分配事项的决策程序和机制。 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公 司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事项的 信息披露工作。 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 内部审计管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司审计部依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司（以下合称"各部门"）的内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果开展一种评价工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司、分公司、全资、控股子公司以及具有重 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 总经理工作细则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 职责，保障总经理机构高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的 合法权益，促进公司生产经营和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《重庆瑜欣平瑞电子股份 有限公司股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理 职能与事项做出规定。 第四条 公司总经理和副总经理除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按 照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理和副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格 按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司经 理人员的正常选聘程序。 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆瑜欣平瑞电子股 份有限公司有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及内部管理制度，制定本制度。。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及深圳证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当 ...

第一条 为规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关规定及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，公司及相关信息披露义务人根据法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定， 及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较 大影响的信息（以下简称"重大信息"），在规定的时间内以规定的披露方式和要 求在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 指定的媒体公布。控股子公司发生的对公司股价可能产生较大影响的信息，视同公 司的重大信息，应当披露。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 信息披露管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 持续信 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、 高级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、 实际控制人行为，切实保护重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、部门规章及其他有关规定制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 控 ...