本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-005 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经认真审阅相关会议资料及充分讨 论与分析，现就公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）及相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

3、会议出席情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事罗 楠女士、孙丽璐女士、胡易先生以通讯方式出席并参与表决。 4、会议主持人：董事长胡云平先生。 5、会议列席人员：全体高级管理人员。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-003 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以邮件方式发出。 2、会议召开时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议 室以现场及视频会议方式召开。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才， ...

证券日报网讯 1月9日，瑜欣电子发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选第四 届董事会独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 渝大成意字[2026]第 052 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F, 28/F, 29/F Tower A Guohua Financial Center NO. 9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 大 成 DENTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的 法律意见书 渝大成意字[2026]第052号 致:重庆瑜欣平瑞电子 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-002 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2026年1月9日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2026年1月9日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号公司办公楼二楼 会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长胡云平先生； 2、本次股东会 ...

Company Information - Yuxin Electronics has completed the registration of business changes and obtained a new business license [2] - The registered capital has increased from 73.4 million to 102.4812 million [2] - The company's address has changed from "992 Gaoteng Avenue, Jiulongpo District, Chongqing" to "992 Gaoteng Avenue, Hangu Town, High-tech Zone, Chongqing" [2]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-001 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-001 8、经营范围： 许可项目：道路货物运输，食品生产，检验检测服务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准） 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，并于2025年9月29日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组织架构、增加注册资 本 、 修 订 ＜ 公 司 章 程 ＞ 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订＜ 公司章程＞及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。 近日，公司已完成了上述工商变更 ...

证券日报网讯 12月23日，瑜欣电子发布公告称，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于补选第 四届董事会独立董事的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Yuxin Electronics (SZ 301107) announced the convening of its fourth board meeting on December 23, 2025, to discuss the proposal for the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [1] - For the first half of 2025, Yuxin Electronics reported that its revenue composition was as follows: generator power system accessories accounted for 52.49%, general machine accessories for 32.64%, new energy products for 11.57%, other businesses for 1.97%, and other products for 1.08% [1] - As of the report date, Yuxin Electronics had a market capitalization of 2.8 billion yuan [1] Group 2 - The article also highlights the challenges faced by the real estate sector, mentioning a "top-performing" company struggling with a 2 billion yuan maturing debt and ongoing negotiations for its first debt extension, with over 10 billion yuan in public debts maturing next year [1]