广东万年青制药股份有限公司投资者活动记录表 编号：20250430 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 其他： 参与单位名称 及人员姓名 线上参与2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的投资 者 时间 2025 年 4 月 30 日(周三)15:00-16:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 公司接待人员 姓名 董事长、总裁：欧先涛先生 董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书：陈秀燕女士 独立董事：李华青先生 董事、子公司总经理：颜文孟先生 子公司总经理：张建朝先生 投资者关系活动 主要内容介绍 本次业绩说明会采用网络方式进行，公司参会人员与投资者 就公司经营情况和未来发展等情况进行了充分的交流与沟 通，主要问题及答复如下： 1.听说贵公司的销售管理岗位 流动性非常大 这是什么原因 呢 答:您好，公司在药品、医疗及大健康消费方面设立多个销售 管理岗位，销售管理岗位属于业务及服务前端管理岗位，对 人才需求更偏向于复合型人才，加上新业态原因，相比其他 管理岗位流动性偏大属于正常现象。 2.目前在数 ...

Core Insights - The Chinese medicine clinic industry is experiencing explosive growth, with the number of private clinics reaching 86,317 in 2023, a year-on-year increase of 16% [1][8] - The industry is supported by favorable government policies aimed at expanding the number of clinics and improving healthcare services [4][20] - The market is expected to continue expanding, with projections indicating that the number of private clinics could reach around 90,000 by 2024 [1][8] Industry Overview - Chinese medicine clinics provide healthcare services based on traditional Chinese medicine theories, utilizing both herbal and non-drug therapies [1] - The clinics serve as a platform for the promotion of Chinese culture and are part of the national strategy for developing grassroots healthcare [1] Industry Environment - Recent government policies have shifted from encouraging pilot programs to establishing mandatory targets, driving the expansion of Chinese medicine clinics [4] - The demand for healthcare services is increasing due to an aging population, urbanization, and rising health awareness [1][4] Industry Status - The number of private Chinese medicine clinics has seen a significant increase, with a 4.2-fold growth in the rate of new openings compared to 2022 [1][8] - The average spending per visit at Chinese medicine clinics has also risen, indicating a shift towards higher-quality services [10] Competitive Landscape - Capital investment in the Chinese medicine clinic sector is increasing, with successful public listings of companies attracting more attention [12] - Major players in the industry include Guoshengtang, Tongrentang, and Yuenanqing, which are expanding their clinic networks into second and third-tier cities [12][15] Future Trends - The market size of the Chinese medicine clinic industry is expected to continue expanding, driven by an increase in service quality and a shift towards self-paid services [17] - Digital transformation and the adoption of technologies such as AI and big data are anticipated to enhance service efficiency and patient experience [18] - Government support for the industry is expected to facilitate the integration of the supply chain and promote international expansion [20]

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭剑） 2024 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭剑，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 就职于长治市乡镇企业管理局供销公司，后专职从事律师工作，现任广东华商律 师事务所高级合伙人、执业律师。自 2024 年 7 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨学儒） 2024 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨学儒，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2010 年 7 月至今，历任华南农业大学讲师、副教授、教授；现任华南农业大学教 授、博士生导师、MBA 中心主任。自 2024 年 7 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨农-已离任） 2024 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨农，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 就职于星辉互动娱乐股份有限公司、广东树业环保科技股份有限公司、汕头市锐 科高新科技股份有限公司，现任广东本科生物工程股份有限公司董事，自 2018 年 7 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号— ...

2024 年度独立董事述职报告 （李华青） 2024 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李华青，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任广东天亿马信息产业股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任广东天亿马 信息产业股份有限公司副总经理。自 2024 年 7 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏旭东-已离任） 2024 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 2024 年任职期间，审计委员会共召开会议 4 次，本人作为公司董事会审计 委员会召集人，按照规定召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生， 并对审议的相关议案投赞成票。对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议， 认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公 司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师 沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。 2024 年任职期间，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，本人作为薪酬与考核 委员 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱仁宏-已离任） 2024 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人朱仁宏，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 现任中山大学管理学院教授、博士生导师，2018 年 7 月至 2024 年 7 月，任公司 独立董事。 本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战 略委员会委员，严格按照公司《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求， 本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责。 2024 年任职期间，薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，本人作为公司董事 会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召开薪酬与考核委员会会议，未 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据 2024 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024 年度 财务决算报告，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务会 计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司财务情况报 告如下： 一、2024 年主要财务数据 二、2024 年末资产变动状况 单位：人民币元 | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 159,100,886.52 | 131,109,311.54 | 27,991,574.98 | 21.35% | | 交易性金融资产① | 34,813,843.67 | 72,858,219.80 | -38,044,376.13 | -52.22% | | 应收账款 | 74,678,258.86 | 66,295,494.78 | 8,382,764.08 | 12.64% | | 应收款项融资② ...

广东万年青制药股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为建立健全股东回报长效机制，维护投资者合法权益，广东万年青制药股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 法律法规及规范性文件要求及《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，结合公司战略发展规划、经营目标、盈利水平、 现金流状况及外部融资环境等内外部要素，特制定公司《未来三年（2025 年— 2027 年）的股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑因素 公司制定本规划旨在平衡企业可持续发展与股东合理收益诉求，在综合考虑 公司未来战略发展目标的基础上，充分听取各类股东及独立董事的意见，结合公 司的目前盈利情况和现金流量状况、未来经营发展规划及企业所处的发展阶段、 资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要 求，构建科学、透明、稳定的利润分配决策和监督机制，对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制 ...