广东万年青制药股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，保障广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 公司于 2025 年 9 月 11 日召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，会议 选举林可筠女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。 林可筠女士将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三 届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条 件。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 11 日 1 附件：第三届董事会职工代表董事简历 林可筠简历 林可筠，女，1990 年 10 月生 ...

广东万年青制药股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-045 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 15:00 （2）网络投票时间：深圳证券交易所（"深交所"）交易系统投票时间为： 2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系 统投票时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室 3、会议召集人：董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长欧先涛先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 ...

Group 1 - The stock price of Yue Wannianqing closed at 16.53 yuan on August 27, 2025, down 6.03% from the previous trading day, with a trading volume of 68,224 hands and a transaction amount of 116 million yuan [1] - Yue Wannianqing's main business includes the production and sales of pharmaceuticals, as well as healthcare services, health management, and health consumer products, aiming to build a "Traditional Chinese Medicine +" development pattern to create a comprehensive health industry ecosystem covering "prevention-diagnosis-rehabilitation" [1] - According to the company's 2025 semi-annual report, the revenue for the first half of the year was 155 million yuan, a year-on-year increase of 1.6%, but the net profit attributable to shareholders was a loss of 7.22 million yuan, a year-on-year increase in loss of 147.8% [1] Group 2 - The company reported a loss of 3.78 million yuan in the second quarter, a year-on-year increase in loss of 212.4%, attributing the profit decline to increased costs from new business expansions during the market cultivation period [1] - On August 27, the net outflow of main funds was 440,500 yuan, with a cumulative net outflow of 2.72 million yuan over the past five days [1]

Group 1 - The company reported a total operating revenue of 155 million yuan, an increase of 2.41 million yuan compared to the same period last year, marking three consecutive years of growth, with a year-on-year increase of 1.58% [1] - The net profit attributable to shareholders was -7.22 million yuan, and the net cash inflow from operating activities was -6.03 million yuan, an increase of 11.82 million yuan compared to the same period last year [1] Group 2 - The company's latest debt-to-asset ratio is 18.85%, ranking 7th among disclosed peers [3] - The latest gross profit margin is 63.21%, ranking 15th among disclosed peers, with an increase of 1.05 percentage points from the previous quarter and an increase of 3.65 percentage points from the same period last year [3] - The latest return on equity (ROE) is -0.96% [3] - The diluted earnings per share is -0.05 yuan [3] Group 3 - The company's total asset turnover ratio is 0.17 times, and the inventory turnover ratio is 0.61 times [4] - The number of shareholders is 12,300, with the top ten shareholders holding 112 million shares, accounting for 70.03% of the total share capital [4] - The largest shareholder is Guangdong Jino Health Technology Co., Ltd., holding 45.00% of the shares [4]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-038 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 2、主要会计数据和财务指标 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ □适用 √不适用 单位：股 ■ 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ■ 3、公司股东数量及持股情况 □适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 √否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期 ...

Core Viewpoint - The financial report of Guangdong Wannianqing for the first half of 2025 shows a slight increase in revenue but significant declines in net profit and non-recurring profit, indicating potential challenges in profitability despite stable revenue growth [1][5]. Financial Performance Summary - The company's main revenue for the first half of 2025 reached 155 million yuan, a year-on-year increase of 1.58% [1][10]. - The net profit attributable to shareholders was -7.22 million yuan, representing a year-on-year decline of 147.83% [1][10]. - The non-recurring net profit was -10.74 million yuan, down 225.53% year-on-year [1][10]. - In Q2 2025, the single-quarter main revenue was 83.97 million yuan, up 3.44% year-on-year [1][10]. - The single-quarter net profit attributable to shareholders was -3.78 million yuan, a decline of 212.4% year-on-year [1][10]. - The single-quarter non-recurring net profit was -6.09 million yuan, down 1974.12% year-on-year [1][10]. Financial Ratios - The company's debt ratio stood at 18.85% [1]. - Investment income was 2.32 million yuan, while financial expenses amounted to 634,000 yuan [1]. - The gross profit margin was reported at 63.21%, reflecting a year-on-year increase of 6.11% [1][6]. Shareholder Information - The largest shareholder is Guangdong Jino Health Technology Co., Ltd., holding 72 million shares, which accounts for 45.00% of the total [15]. - Other significant shareholders include Hehe Investment Holdings (Guangzhou) Partnership and Guangdong Qiaoyin Real Estate Development Co., Ltd., holding 16 million shares (10.00%) and 12 million shares (7.50%) respectively [15].

Group 1 - The company, Yue Wannianqing (301111), announced the appointment of Mr. Ou Zeqing as the Vice President [1]

广东万年青制药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情 第一条 为提高广东万年青制药股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情； （三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外 ...

广东万年青制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规以及《广 东万年青制药股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人信息 的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确、及时和 完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。 证券部协助董事会秘书履行职责。 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东的接待、 ...

广东万年青制药股份有限公司 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可 以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信 息披露规则进行必要的解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者关系管 理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即通过符合条件媒体发布公告，并 采取其他必要措施。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： (一)透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； 1 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范 公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信 息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司 ...