证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-024 广东万年青制药股份有限公司 关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值，根据 企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行 减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关 资产计提减值准备，具体如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-12 月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原 则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 ...

广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对华兴事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 审计机构基本信息 1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构类型：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2013 年 12 月 9 日 广东万年青制药股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 （二） 聘任审计机构履行的程序 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 5、执行事务合伙人：童益恭 6、上年度末合伙人数量：71 名；注册会计师人数：346 名 7、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人 8、最 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-026 （二）出席人员：公司董事长、总裁欧先涛先生，董事、副总裁、财务总监、 董事会秘书陈秀燕女士，独立董事李华青先生，董事、子公司总经理颜文孟先生， 子公司总经理张建朝先生。 （三）接入方式：价值在线（www.ir-online.cn），投资者可通过网址 https://eseb.cn/1nI4wFJtkNa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升本次交流效果及针对性，现就公司本次说明会提前 广东万年青制药股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 指定信息披露媒体上披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资 者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 4 月 30 日采用网 络远程的方式举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-020 广东万年青制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价 格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发行 有关的 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-021 广东万年青制药股份有限公司 关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度会计师事务所，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （12）审计客户的主要行业：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制 造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用 1 （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构类型：特殊普通合伙企业 （3）成立日期：2013 年 12 月 9 日 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 （5）首席 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）起源于清光绪十七年（1891 年），是一家集研发、生产、销售为一体的大型综合性制药企业。历经 130 余年 的发展，公司在汕头已建成符合现代化 GMP 标准的大型生产基地，并在广州成立 医药公司，营销网络覆盖全国各主要地区。公司目前拥有 101 个国药准字号产品， 涵盖片剂、丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂等 11 种剂型，其中 10 个产 品为全国独家品种，4 个产品为独家剂型，16 个产品列入国家基药目录，38 个 产品列入国家医保目录。产品应用范围包括胆道类、降糖类、心脑血管类、清热 解毒类、妇科类、补益类、儿科类等 13 个适用病症，产品种类丰富，消费群体 广泛。 公司先后荣获"中华老字号"、"广东老字号"、"潮汕老字号"、"国家高新技 术企业"、"广东省工程技术研究开发中心"、"广东省企业技术中心""广东省专 精特新中小企业"等诸多荣誉，多年来连续获得"纳税大户"、"重合同守信用" 等光荣称号，公司"万年青"商标成功被纳入广东省重点商标保护名录。"万年 青"牌产品已被众多消费者认可，赢得了社会广 ...

特别提示： 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-023 广东万年青制药股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正（2006 年）》（财会[2006]3 号）而进行的相应变更。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 为进一步提升公司管理水平，提高成本核算准确性，提高财务信息质量，公 司在 2025 年度主动对相关会计政策进行变更，具体为：存货发出的计价方法由 "加权平均法"变更为"个别计价法"。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，存货发出的计价方法采用的是"加权平均法"。 （ ...

广东万年青制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查现任独立董事李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生及前任独立董事苏 旭东先生、杨农先生、朱仁宏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司董事会 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，并结合现任独立董事李华 青先生、杨学儒先生、郭剑先生及前任独立董事苏旭东先生、杨农先生、朱仁宏 先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，就其独立性情况进行评估并出具如 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各项法 律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范 公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内公司的经营情况 2024 年，公司实现营业收入 27,863.88 万元，较上年同期减少 1,375.83 万 元，同比下降 4.71%；实现归属于上市公司股东净利润 416.27 万元，较上年同 期减少 2,933.90 万元，同比下降 87.57%；实现扣非后归属于上市公司股东净利 润为-653.22 万元，较上年同期减少 3,015.54 万元，同比下降 127.65%。 本报告期公司利润减少主要受拓展新业务板块因素影响，因新业务板块尚处 于战略投入期，阶段性运营成本增幅显著但暂未实现规模营收，影响公司利润金 额为 1,987.41 万元，具体有①公司新拓展的医疗健康业务板块，因筹备开业及 新增租赁负债摊销导致相关费用增加 760.64 万元；②公司并购上游 ...

报告期内，公司监事会顺利完成换届选举工作，新一届监事会设监事3名，其中 职工代表监事1名。2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和 《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月19日 | 第二届监事会第 | 1、关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案。 | | | | 十三次会议 | 1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案； | | | | | 2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2023年度审计报告》的议案； | | | | | 4、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案； | | | | | 5、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案； | | | | 第二届监事会第 | 6、关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》 | | 2 | 2024年4月18日 | 十四次会议 | 的议案； | | | | | 7、关于公司《2023年度募集资金 ...