证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-040 广东万年青制药股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东万年青制药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价 格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发行 有关的费用人民币 49,491,913. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将 具体情况公告如下： 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-041 广东万年青制药股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会 提名委员会提名并进行任职资格审核，公司董事会同意聘任欧泽庆先生（简历详 见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 截至本公告日，欧泽庆先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）间接持有公司 2,332,392.32 股，占公司总股本的 1.46%；欧泽庆先生与公司 实际控制人之一欧先涛系父子关系；与公司另一实际控制人李映华系母子关系， 除此之外 ...

《公司章程》修订对照表 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董 事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《公司章程》的具体修订内容对照如下： 广东万年青制药股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为维护广东万年青制药股份有限公 | 第一条 为维护广东万年青制药股份有限公 | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法 | 司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》)和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞 ...

广东万年青制药股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广东万年青制药股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 2025 年上半年占用累计 | 2025 年上半年占用 | 2025 年上半年偿 | 2025 年上半年 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 期末占用资金余 额 | 原因 | 质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 ...

第八条 董事和高级管理人员未经股东会同意，不得利用职务便利为自己或者他人 谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；不得违反《公 司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产 为他人提供担保；不准利用职权为家属及亲友经商办企业提供各种便利条件。 广东万年青制药股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则 第一条 董事、高级管理人员是广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司") 重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益，影响到社会 经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定，特制定本守则。 第二条 董事、高级管理人员必须刻苦学习专业技术、管理业务知识及社会主义市 场经济知识，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠 实、勤勉、谨慎履行职责，并履行其作出的承诺。 第四条 董事、高级管理人员应当全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司 忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-042 广东万年青制药股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成 员的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于公司审计委员会委员欧泽庆先生拟被聘任为公司副总裁，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，健全董事 会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，欧泽庆先生不再担任公司第 三届董事会审计委员会委员职务。 为保障第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事颜文 孟先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第八次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 ...

关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于召开公司 2025 年第三次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-043 广东万年青制药股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，审议通过《关 于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-044 广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制的 2025 年半年度报告及其摘要，符合 中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确，完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第八次会议 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-037 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在 公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第八次会议，此前公 司于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董 事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名 （其中董事欧泽庆先生和独立董事李华青先生、杨学儒先生以通讯方式出席并行 使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证 ...

人民财讯8月26日电，粤万年青（301111）8月26日晚间披露2025年半年报，上半年实现营业收入1.55亿 元，同比增长1.58%；归母净利润-722.49万元，同比由盈转亏；基本每股收益-0.0452元。报告期内，公 司利润下降主要受新拓展的"两翼业务"仍处于市场培育期的影响，阶段性投入导致成本显著增加。 ...