中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的规定，对佳缘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。上述募集资金到位情况经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-057 佳缘科技股份有限公司 关于调整募投项目内部结构及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳缘科技"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结 构及募投项目延期的议案》。 上述事项不构成关联交易，已经董事会审议通过，经独立董事专门会议审议 且经全体独立董事过半数同意，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。保荐 机构对该事项发表了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-055 佳缘科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3309 号"文《关于同意佳缘 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日，公 司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,073,300 股，募集资金总额 1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保荐费 68,677,215.98 元后的募集资金为 人民币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日 分别存入公司开立在成都银行科技支行的账户 1001300000944790；扣除其他 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金无需提交股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-056 佳缘科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会计科 | 2025 | 年半年度期初占用资 | 2025 年半年度占用累计发生 | 2025 年半年度占用资 | 2025 | 年半年度偿还累计发 | 2025 年半年度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 目 | | 金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | 非经 ...

佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对公司及下属子公司2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备有关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市公司规则》等相关规定，本次计提减 值准备无需提交公司董事会或股东会审议。 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定， 公司本着谨慎性原则，对截至2025年6月30日，合并财务报表范围内应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产 等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准 备的项目。 根据评估和分析的结果判断，计提2025年半年度各项信用减值准备和资产减 值准备共计13,666,940.84元，如表所示： 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-058 佳缘科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值、信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月26日召开的第 四届董事会第四次会议，董事会决定召集召开2025年第三次临时股东会，具体通 知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次：2025年第三次临时股东会 (二)股东会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 佳缘科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:50 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月12日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为202 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-052 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2025 年8月26日（星期二）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过电话、邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 本次会议由董事长王进女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决 方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 佳缘科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，董事会认为：《2025年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了 公司2025年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监 督管理委员会、 ...

佳缘科技股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年八月 佳缘科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佳缘科技股份有限公司(以下简称"公司")市值管理行为， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件及《佳缘科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理、 充分反映公司价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市 ...

佳缘科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 二〇二五年八月 佳缘科技股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。公司董事和高级管 理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关 规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违 规的交易。 在锁定期间，董事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决 权、优先配售权等相关权益不受影响。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 1 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...