佳缘科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | | 第四节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 独立董事 32 | | | 第三节 | 董事会 35 | | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 42 | | | 第六章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 44 | | ...

佳缘科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十一月 佳缘科技股份有限公司 （四）熟悉相关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计 师审计准则等； 会计师事务所选聘制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计 师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业 、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会 规定的开展证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制 制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关 财务审计的法律、法规和政策规定； （五）具有 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇八条 下列人员不得担任独 | 第一百〇八条 下列人员不得担任独 | | | 立董事： | 立董事： | | | （一）在公司或者其附属企业任职的 | （一）在公司或者公司附属企业任职 | | | 人员及其直系亲属、主要社会关系； | 的人员及其配偶、父母、子女、主要社 | | | （二）直接或间接持有公司已发行股 | 会关系； | | | 份百分之一以上或者是公司前十名股 | （二）直接或间接持有公司已发行股 | | | 东中的自然人股东及其直系亲属； | 份 1%以上或者公司前 10 名股东中的 | | 1 | （三）在直接或间接持有公司已发行 | 自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 股份百分之五以上的股东单位或者在 | （三）在直接或间接持有公司已发行 | | | 公司前五名股东单位任职的人员及其 | 股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名 | | | 直系亲属； | 股东任职的人员及其配偶、父母、子 | | | （四）在公司控股股东、实际控制人 | 女； | | | 及其附属企业任职的人员及其直系亲 ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 佳缘科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二）具备注册会计师资格的人士； 13 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等国家有关法律、法规和《佳缘科技股份有限公司公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-054 佳缘科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月20日召开的 第三届董事会第十七次会议，董事会决定召集召开2023年第三次临时股东大 会，具体通知如下： (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12月8日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。 (五)会 ...

佳缘科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 $$\Xi{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}$$ 佳缘科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员 组成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《佳缘科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司拟定董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以 上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-051 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，其中职工代表监事何垠均先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席 刘贝贝女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机 构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信会计师 事 ...

佳缘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关 资料、议案决策程序等进行核查，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的 事项发表如下独立意见： 2023 年 11 月 21 日 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见》之签署页之一） 独立董事签字：赵宇虹 2023 年 11 月 21 日 （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见》之签署页之二） 独立董事签字：杨倩娥 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经审慎核查，公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符 合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 为公司提 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-050 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席 会议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董 ...

佳缘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见 独立董事签字：赵宇虹 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，本着实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会 第十七次会议审议的续聘会计师事务所事项认真地进行了事前核查，现就相关情 况发表事前认可意见如下： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件要求，采 用邀请招标方式对公司选聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构进行招标。 经专家评审，立信会计师事务所（特殊普通合伙）中标。 独立董事签字：杨倩娥 2023 年 11 月 14 日 （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项的事前认可意见》之签署页之二） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担 ...