证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-032 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对《2024 年半年度报告》及其摘要进行了审核，提出如下审核意 见：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了公司 2024 年半年 度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同 时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考 报》上。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2024 | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 年度占用 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | | | | 金额（不含利 | 资金的利 | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-035 佳缘科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3309 号"文《关于同意佳缘科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止， 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,073,300.00 股，募集资金 总额 1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保荐费 68,677,215.98 元后的募集资 金为人民币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日分别存入公司开立在成都银行科技支行 1001300000944790；扣除其 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-031 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在成都市高新区（西区）天辰路 333 号公司一楼 1 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：董事陈智鹏先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：《2024 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了 公司 2024 年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-030 佳缘科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 3,600,000 股(占本公司总股本比例 3.90%)的股东厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"鑫瑞集英"）计划在本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内 以大宗交易方式和/或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 1,800,000 股（占本公司总股本比例 1.95%）。 鑫瑞集英已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，根据《上市公司 创业投资基金股东减持股份的特别规定》（以下简称"《创投减持特别规定》"） 和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下简称 "《创投减持实施细则》"）的相关规定，截至公司首次公开发行上市日，鑫瑞 集英的投资期限超过 36 个月但不满 48 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-029 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代 表人为马峥先生和郑绪鑫先生，持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事会对鞠宏程先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持 续督导期间所作的工作表示衷心感谢。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 24 日 附件：郑绪鑫先生简历 郑绪鑫，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，曾负 责或参与了多个 IPO、再融资及重大资产重组项目。其在保荐业务执业过程中严 格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 佳缘科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券 为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，马峥先生、鞠宏程先生为保 荐代表人。鞠宏程先生因工作变动，将不再担任公司持续 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-028 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 佳缘科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易价格连 续两个交易日（2024 年 7 月 19 日、2024 年 7 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及电话、书面问询等方式， 对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 2、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司提醒投 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-027 佳缘科技股份有限公司 办公地址：成都市高新区（西区）天辰路 333 号 联系电话：028-86938681 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"） 因经营发展需要，拟于近日 搬迁至新办公地址。为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通 交流，现将办公地址变更的具体情况公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 中国（四川）自由贸易试验 区成都高新区吉泰路 20 号 | 成都市高新区（西区）天辰路 333 号 | | | 01 号楼 4 层 | | | 邮政编码 | 610095 | 610097 | 上述办公地址变更自 2024 年 7 月 18 日起正式启用，除上述的内容变更外， 其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新联系方式如下： 传真：028-62122223 电子邮箱：dongban@jykjzb.com ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240260-0002 号 致：佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 4 日召开。北京德恒（深圳）律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派林培伟律师、杨丹律师（以下简称 "德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《佳缘科技股份有限 公司章程》（以下简称" ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-026 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：董事长王进女士 佳缘科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 6、现场会议召开地点：成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层公司会议室。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东6人，代表股份49,600,775股，占公司有表 决权股份总数的53.7600%。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份49,591,175股，占公司有表决权 股份总数的53.7496%。 ...