证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-011 佳缘科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日收 到副总经理尹明君先生的书面辞职报告。尹明君先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务，尹明君先生的原定任期至 2025 年 2 月 21 日，辞职后将不在公司担 任任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，尹明君先生通过成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合 伙）间接持有公司 0.17%的股权，间接控制公司 2.43%的股权。其配偶王进女士 直接持有公司 37.68%的股权，通过厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司 0.12%的股权，合计持有公司 37.80%的股权。王进女士和尹明君先 生两人合计持有公司 37.97%的股权，合计控制公司 40.23%的股权。尹明君先生 在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对《佳缘科 技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，情况如下： 一、重要声明 根据《佳缘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公司按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保 的公告 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-015 佳缘科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、本次申请授信的基本情况 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年， 综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。 二、关联交易概 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-012 佳缘科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第三 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦 区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延 期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘科 技新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的事项进行了审慎 核查，并发表如下意见： 注 1：上表所列"募集资金已支付金额"包含银行利息和现金管理收益； 注 2：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。 三、本次增加募投项目实施主体以及募投项目延期的具体情况 （一）增加募投项目实施主体及开立募集资金专户的情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监 ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨倩娥） 各位股东及股东代表： 本人杨倩娥作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权益 的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真 审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况 报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时 出席了 7 次董事会、4 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。 本人出席会议情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- ...

佳缘科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | （万元） | | | 营业收入金额 | 22,739.28 | | 26,952.19 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | | | | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | | | | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、 | | | | | | 包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理 | | | | | | 业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正 | | | | | | 常经营之外的收入。 | | | | | | 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计 | | | | | | 年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、 | | | | | | 商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售 | ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-003 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024年4月19日（星期五）10：00在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦 一号楼4层以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过电话、邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投 票表决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事经审议认为，《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2023 年年度 ...

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-017 佳缘科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月19日召开的第 三届董事会第十九次会议，董事会决定召集召开2023年年度股东大会，具体通 知如下： (五)会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上 ...

佳缘科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事杨倩娥、赵宇虹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨倩娥、赵宇虹的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 佳缘科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...