北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见 1. 本法律意见依据本法律意见出具日前已发生或存在的事实以及《公司法》 《证券法》《管理办法》《监管指南》及其他现行法律、法规和中国证监会的有 关规定出具。 2. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不 ...

佳缘科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 1 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 鉴证报告第 1 页 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90552号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佳缘科技股份有限公司（以下简称"佳 缘科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 佳缘科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除本次发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。上述募集资金到位情况经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资 报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资 金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中披露的募集资金投资项目，截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费用后计划投资的项目以及进展情况如下： 单位：万元 中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-014 佳缘科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件未成就暨作废部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳缘科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成 就暨作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计 划"）、《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定，公司拟将部分激 励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 364,000 股进行作废。现将有 关事项说明 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-011 佳缘科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日收 到副总经理尹明君先生的书面辞职报告。尹明君先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务，尹明君先生的原定任期至 2025 年 2 月 21 日，辞职后将不在公司担 任任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，尹明君先生通过成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合 伙）间接持有公司 0.17%的股权，间接控制公司 2.43%的股权。其配偶王进女士 直接持有公司 37.68%的股权，通过厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司 0.12%的股权，合计持有公司 37.80%的股权。王进女士和尹明君先 生两人合计持有公司 37.97%的股权，合计控制公司 40.23%的股权。尹明君先生 在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对《佳缘科 技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，情况如下： 一、重要声明 根据《佳缘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公司按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保 的公告 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-015 佳缘科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、本次申请授信的基本情况 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年， 综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。 二、关联交易概 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-012 佳缘科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第三 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦 区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延 期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘科 技新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的事项进行了审慎 核查，并发表如下意见： 注 1：上表所列"募集资金已支付金额"包含银行利息和现金管理收益； 注 2：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。 三、本次增加募投项目实施主体以及募投项目延期的具体情况 （一）增加募投项目实施主体及开立募集资金专户的情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监 ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨倩娥） 各位股东及股东代表： 本人杨倩娥作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权益 的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真 审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况 报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时 出席了 7 次董事会、4 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。 本人出席会议情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- ...