证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-056 新华都特种电气股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：zhengquanban@xinhuadu.com.cn 联系地址：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号 邮编：100176 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，公司董事会同意聘任展博娜女士为公司证券事务代表，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 展博娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合深圳证券交易所有关规定，其简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：010-85577061 2023 年 11 月 9 日 附件：展博娜女士简历 展博娜，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，已 取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、中国上市公司协会证券事务代表结业 证书 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-055 新华都特种电气股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）拟使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1.回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2.回购股份的用途：回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司目 前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律法规 以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、公 平的设置股权激励或员工持续计划方案的具体内容（包括但不限于授予价格的确 定、授予与解除限售条件的确定等指标）。若公司未能在股份回购实施结果暨股 份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 3. ...

3.本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 4,500 万元（含），资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部 分超募资金。本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展等产生重大不 利影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的 条件，不会影响公司的上市地位。 4.本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的情形。 新华都特种电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，我们作为新华都特种电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股 东负责的态度，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，基于独立判 断立场，对第五届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购股份方案的独立意见 1.公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中 ...

新华都特种电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-052 新华都特种电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 新华都特种电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 o是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 增减 | | 营业收入(元) | 101.991.206.47 | -21.10 ...

1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真实、准确、完 整。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 季度报告》。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-050 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 三次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-051 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午 在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开，会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董 事会秘书段婷婷女士列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 公司第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规等的各项规定； ...

二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-049 新华都特种电气股份有限公司 关于股东部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于近日接到 公司股东中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司（以下简称"中科汇通"）以及 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）通 知，获悉其所持有的公司部分股份质押延期，具体事项如下： 注：1.上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致； 2.截至本公告披露日，公司总股本为371,441,055股。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押 延 期 股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是 否 为 限 售股 原质押 到期日 延期后质 押到期日 质权人/申 请 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-048 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股 | 占 已 | 未质押股 | 占 | 未 | | 股东名称 | （股） | 例 | 数量（股） | 有股份比 | 股本比例 | 份限售和 | 质 押 | 份限售和 | 质 | 押 | | | | | | 例 | | 冻结数量 | 股 份 | 冻结数量 | 股 | 份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | | 中科汇通（厦 门）股权投资基 | 3,334,300 | 0.8977% | 1,187,500 | 35.6147% | 0.3197% | 0 | 0 | 0 | 0 | ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-047 新华都特种电气股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于近日接到 公司股东中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司（以下简称"中科汇通"）以及 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）所 持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日 | 质权人/申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例 | 本比例 | | 期 | 等 | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 中科汇通（厦门） 股权投资基金有 | 否 | 1,600,000 | 31.7820% | 0.4308% | 2022年4 月28日 | 20 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301120 证券简称：新特电气 新华都特种电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023年09 月25日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 总经理 王书静 上市公司接待人 董事会秘书 段婷婷 员姓名 财务负责人 肖崴 独立董事 何宝振 保荐代表人 肖兵 1.请问公司，目前在建的特种变压器生产基地子项目和研发中 ...