民生证券股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新特电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖兵 | 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：张海东 | 联系电话：021-60876732 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，公司在历次会议召开前就有关议 案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在 会议召开前对会议议案进行了核查，保证 | | --- | --- | | | 会议召开程序、表决内容符合法律法规及 公司章程规定 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 2 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-022 新华都特种电气股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）《2023 年年 度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）通过网络远程的方式召开新特电气 2023 年度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理王书静先生、董事会秘书段婷婷 女士、财务负责人肖崴先生、独立董事乐超军先生、保荐代表人肖兵先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 ...

新华都特种电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新华都特种电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及附注已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字(2024)0204249 号标准无保留 意见的审计报告。现将审计后的公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量报告如下（以 下数据若无特别说明单位均为人民币元）： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入 | 448,170,433.99 | 451,839,449.07 | -0.81% | 407,994,883.97 | | 归属于母公司股东的净利润 | 69,362,119.01 | 97,541,986.39 | -28.89% | 84,294,160.97 | | 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 57,608,502.13 | 85,429,187.14 | -32.57% | ...

（何宝振） 各位股东及股东代表： 本人作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会以及第五届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，在 2023 年度工作中，审慎、勤勉、认真地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经营运作情况，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的 利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度担任独立 董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人何宝振，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1980 年至 1985 年，任北京纺织局技术工程师；1985 年至 1995 年，任北京变压 器厂、北京市可控硅技术应用研究所技术工程师；1995 年至 2003 年，任北京 市可控硅技术应用研究所总工程师；20 ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事述职报告 （乐超军） 各位股东及股东代表： 本人作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会及第五届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关规定和要求，在 2023 年度工作中，审慎、勤勉、认真地履行了职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经营运作情况， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度担任独立董 事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人乐超军，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，中国注册税务师。1983 年 09 月至 1992 年 12 月，任江苏丰 县苗圃场副主任；1993 年 01 月至 1994 年 12 月，任北京中庆 ...

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕378 号）同意注册，新特电气首次公 开发行人民币普通股（ A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 13.73 元，募集资金总额为 85,016.16 万元。扣除各项发行费用后，公司实际 募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师事务所 特殊普通合伙）已对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"众环验字（ 2022） 0210029 号" 验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资 金专户开户银行签署了 募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 187,997,365.85 元 不含现 金管理余额），具体情况如下： | | 项目 | 金额 元） | | --- | --- | --- | | 一、募集资金总额 | | 850,161,600.00 | | 减：发行费用 | | 95,471,857.17 | ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-015 新华都特种电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议通过后方可实施。 具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 69,362,119.01 元，公司实际可供股东分配的利润为 487,737,948.24 元；母公司实现的净利润为 3,271,151.75 元，提取法定盈余公积 565,380.60 元，加上年初未分配利润 273,268,540.69 元，扣除 2022 年度分配的 股利 19,810,189.60 元，母公司实际可供股东分配的利润为 256,164 ...

独立董事述职报告 （孙延生） 各位股东及股东代表： 本人作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和 要求。 本人因任期届满，于 2023 年 8 月 4 日公司召开 2023 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后不再续任，不再担任公司独立董事及各专门委员会 委员。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 新华都特种电气股份有限公司 本人孙延生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、 独立董事资格。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关 干部；1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任山东省威海市司法局机关干部；1993 年 ...

新华都特种电气股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0204249号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 财务报表附注补充资料 115 审 计 报 告 众环审字(2024)0204249 号 新华都特种电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 新特电气公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（ 以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为新华 都特种电气股份有限公司（ 以下简称"新特电气"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 证 券发行上市保荐业务管理办法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕378 号）同意注册，新特电气首次公 开发行人民币普通股（ A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 13.73 元，募集资金总额 ...