第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京新华都特种变压器 有限公司整体变更设立的股份有限公司。 第一条 为维护新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东、实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | ...

☑ 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 新华都特种电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新华都特种电气股份有限公司董事会现就提名蒋剑平为新华都特种 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为新华都特种电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新华都特种电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王少华作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新华都特种电气股份有限 公司第五届董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新华都特种电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

章程修订对照表 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 修订后的《公司章程》尚需经公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议审议通 过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇八条 | 公司设董事会，董事会由 名 9 | 第一百〇八条 | 公司设董事会，董事会由 | | 名 8 | | 董事组成，其中包括 3 | 名独立董事。董事会 | 董事组成，其中包括 | 3 | 名独立董事。董事会 | | | 设董事长 1 | 人。董事长由董事会以全体董事 | 设董事长 1 | 人。董事长由董事会以全体董事 | | | | 的过半数选举产生。 | | 的过半数选举产生。 | | | | 公司章程修改具体以工 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-002 邮箱：zhengquanban@xinhuadu.com.cn 联系地址：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号 新华都特种电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任 马晟先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 马晟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定要求。 马晟先生的联系方式如下： 电话：010-85577061 ...

新华都特种电气股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋剑平作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新华都特种电气股份有限 公司第五届董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新华都特种电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是□否 相关规定。 √是□否 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是□否 六、本人担任独立董 ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新华都特种电气股份有限公司董事会现就提名王少华为新华都特种 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为新华都特种电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新华都特种电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是□否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 ☑ 是□否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-004 新华都特种电气股份有限公司 关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满离任的情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）董事会 于近日收到公司独立董事乐超军先生、何宝振先生的书面辞职报告。独立董事乐 超军先生和何宝振先生自 2020 年 2 月 25 日起担任公司独立董事，连续任职时间 即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任 职年限的有关规定，乐超军先生和何宝振先生申请辞去第五届董事会独立董事及 专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，由于乐超军先生和何宝振先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，因此乐超军先生和何宝振先生的辞职将在公司股东会选 举新任 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-003 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 4、会议时间： 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-001 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 1.审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第五届董事会独立董事、调整 部分专门委员会委员的议案》 何宝振先生和乐超军先生自 2020 年 2 月 25 日起担任公司独立董事，连续任职 时间即将满六年，何宝振先生和乐超军先生分别申请辞去公司第五届董事会独立董 事职务及各专门委员会职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名 王少华女士和蒋剑平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后调整公 司董事会各专门委员会委员，其任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满止。董事会各专门委员会委员调整后的情况如下： （1）审计委员会：王少华女士（召集人）、朱彦臣先生、舒东先生 （2）战略委员会：谭勇先生（召集人）、赵云云女士、朱彦臣先生、陈培智先 生、蒋剑平先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第 ...