民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年 4 月 19 日，公司部分首次公开发行前已发行股份及部分战略配售股 1 份上市流通，股份数量为 41,280,797 股，占公司当时总股本的 16.6705%。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于部分首次公开发行前已发行股份及部分战略配售股份上市流通提示性公 告》（公告编号：2023-004）。 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为新华 都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分首次公开 发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票及解除限售股份等情 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-008 新华都特种电气股份有限公司 关于首次公开前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股东人数共计 4名，解除限售股份数量为 213,325,725股， 占公司总股本的 57.4319%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月； 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 4 月 21 日（星期一）。 一、首次公开发行已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 61,920,000 股，并于 2022 年 4 月 19 日在深圳 证券交易所创业板正式上市交易。公司首次公开发行前总股本 185,707,370 股， 首次公开发行股票完成后总 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301120 证券简称：新特电气 新华都特种电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | ☑其他 电话会议 | | 参与单位名称 | 中金资管、工银瑞信基金、中欧基金、兴全基金、东方红资管、富 | | | 国基金、华安基金、国寿养老、人寿保险、银华基金、鹏华基金、 | | | 华夏基金、宝盈基金、博时基金、中金公司 | | 时间 | 2025 年 3 月 10 日-3 月 14 日 | | 地点 | 北京、线上电话会 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：段婷婷 | | 员姓名 | 证券事务代表：展博娜 | | | 一、董事会秘书介绍公司基本情况 | | | 二、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下： | | | 1、公司产品尤其是移相变压器的核心竞争优势有哪些？ | | | 答：公司一直秉持"自主研发" 的理念，公司技术涵盖整个产品设 | | 投资者关系 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-006 新华都特种电气股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 12 日通过证监会指定媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年第一次临时股东大会决议 公告》，经事后核查，发现会议决议部分内容有误，现对部分内容进行更正，具 体如下： 一、更正前： "二、议案审议情况 经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议了以下 议案： （一）审议未通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 217,953,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8302％；反对 270,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1238％；弃权 100,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东 会有效表决权股份总 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-007 新华都特种电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 3. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日下午 14:30 股东出席的总体情况： 截至本次股东大会的股权登记日2025年3月5日，公司总股份为371,441,055 股，公司回购专用证券账户持有股份 3,007,050 股，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户 中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会公司有 表决权总股份数量为 368,434,005 股。 通过现场和网络投票的股东及股东代理共计 185 人，代表股份 218,324,055 股，占公司有表决权股份总数的 59.2573％。其中：通过现场投票 ...

北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 二〇二五年三月 见证意见 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 致：新华都特种电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受 新华都特种电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公 司于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证， ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-005 新华都特种电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定。 7. 出席会议情况： 股东出席的总体情况： 2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 3. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15— 15:00 ...

| 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 电话会议 | | 参与单位名称 | 易方达基金、广发基金、中邮基金、华夏久盈、中信建投基金、中 | | | 泰证券 | | 时间 | 2025 年 2 月 27 日、3 月 3 日、3 月 4 日 | | 地点 | 现场调研、线上电话会 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：段婷婷 | | 员姓名 | 证券事务代表：展博娜 | | | 一、董事会秘书介绍公司基本情况 | | | 二、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下： | | | 1、公司所处的变频变压器行业市场需求变化趋势如何？ | | | 答：公司所处的变频用变压器行业主要服务于工业节能、新能源、 | | 投资者关系活动 | 高端装备等领域。近年来，随着国家"双碳"战略的推进，工 | | | 业领域能效提升需求持续释放，新能源发电及储能等新兴领域 | | 主要内容介绍 | 对变频变压器的需求保持稳定增长。但行业竞争较为激烈，公 | | | ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-003 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，董事会同意补选陈培智先生为第五 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 陈培智先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过，陈培 智先生担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数 总计超过公司董事总人数的二分之一。 新华都特种电气股份有限公司 关于补选公司非独立董事暨调整董事会战略委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于补选第 五届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，经 董事会提名委员会资格审查，认为陈培智先生具备履行董事职责所必须得能力， 符合相关法律法规及规范性文件对董事候选人任 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-004 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2025 年 2 月 24 日召开的公司第五届董 事会第十次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会 ...