南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善公司治理结构，促进董事会 对经营管理层进行有效监督，公司董事会按照股东会决议设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），作为实施公司内、外部审计沟通、监督和核查的 专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生，任 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《南京 腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第一章 总则 第四条 公司财务总监、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应 当严格执行《企业会计准则》及相关规定， ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书 应当在书面承诺上签字确认。 第三条 公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所等关于内幕信息登记管理的相关要求，及时向深圳证券交易所报 送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在符合《证券法》规定的上市公司信息披露网站、媒体正式公开。 1 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-046 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京腾亚精工科技股份有限公司董事会现就提名冯维波为南京腾亚 精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为南京腾亚精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过南京腾亚精工科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-047 一、被提名人已经通过南京腾亚精工科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京腾亚精工科技股份有限公司董事会现就提名王兴松为南京腾亚 精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为南京腾亚精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-045 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人檀国民作为南京腾亚精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人南京腾亚精工科技股份有限公司董事会提名 为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京腾亚精工科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________ ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议，逐项审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审查，公司第二届董事会提名乐清勇先生、孙德斌先生、李梦先生、 徐家林先生、高隘先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名冯维波先生、 王兴松先生、檀国民先生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2025 年 1 月 21 日，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2025 年 度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 2,500.00 万元（含税，下同），关 联交易主要内容为：向关联人南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称"南京机 器人"）采购模具等 600.00 万元，向关联人安徽腾亚机器人有限公司（以下简称 "安徽机器人"）销售电机、电池包、塑料件及其他结构件等 1,400.00 万元，向 关联人南京腾亚机电设备销售有限公司（以下简称"腾亚机电"）销售园林工具 等 500.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规 范性文件以及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，自决议作出之日起解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-049 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李天成先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名非职工代 表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 李天成先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。本次换届选举完成后，公司第三届董事会成员中 兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 23 日 附件： 第三届董事会职工代表董事简历 截至本公告披露日，李天成先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员 不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分的情形，不存在因涉 ...