如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-048 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京腾亚精工科技股份有限公司董事会现就提名檀国民为南京腾亚 精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为南京腾亚精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过南京腾亚精工科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 ...

声明人王兴松作为南京腾亚精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人南京腾亚精工科技股份有限公司董事会提名 为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京腾亚精工科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-044 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-041 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实 际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 人民币 亿元且不超过最近一年末净资产 3 | 工持股计划； | | 20%的股票，该项授权在下一年 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-043 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯维波作为南京腾亚精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人南京腾亚精工科技股份有限公司董事会提名 为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京腾亚精工科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-052 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 召开第二届董事会第二十六次会议并决议，公司董事会定于 2025 年 7 月 8 日（星 期二）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予 日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《监管指南》"）和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"等有关规定，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体监事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析，对公司 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日） 进行审核，并发表核查意见如下： 一、公司本激励计划的首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的以下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 三、公司首次授予的激励对象人员名单与公司 2 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2025 年 6 月 20 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南京腾亚精 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-040 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、 审议通过了《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》 监事会认为：本次增加日常性关联交易预计额度符合公司业务发展及生产经 营的需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关 制度执行，不会影响公司的独立性，不存在损害公 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-039 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）、《公司章程》（2025 年 6 月）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三 分之二以上通过。 2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 6 月 20 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长马姝 芳女士召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事冯 维波先生、王兴松先生以通讯方式出席了本次会议），全体监事、高级 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-038 南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）总股本为 141,757,920 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 365,200 股。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司回购专用证券账 户中的股份不享有利润分配等权利。 2、公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 141,757,920 股扣 除公司回购专户中已回购股份 365,200 股后的总股本 141,392,720 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 4,241,781.60 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10 股现金红利 （含税） =本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷公 司 总 股 本 ×10 股 =4,241,7 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-037 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东为 5 名，解除限售股份数量为 73,010,000 股，占公司总股本 51.50%。限售期 为自公司首次公开发行上市之日起 36 个月。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599 号），南京腾亚精工科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 18,100,000 股，并于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券交易所创业板上 市。首次公开发行股票完成后，公司总股本由首次公开发行前的 54,300,000 股增 加至 72,400,000 股，其中有限售条件股份数量为 55,232,445 股，占发行后总股本 的比例为 76.29%；无限售条件股份数量为 ...