南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占本激励计划拟授 出权益数量的比例 | 占本激励计划预留 授予日股本总额比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | 核心管理人员、核心研发人 员（3人） | | 19.40 | 20.00% | 0.14% | | 预留授予合计 | | 19.40 | 20.00% | 0.14% | 注：上表中计算占本激励计划预留授予日股本总额比例时未剔除公司回购股份。 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、预留授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 2026 年 1 月 12 日 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的核 查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南第 1 号》"）和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"等有关规定，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与 分析，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）调整及预 留授予相关事项进行审核，并发表核查意见如下： 一、关于 2025 年限制性股票激励计划调整的核查意见 经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激 励计划首次及预留限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案） ...

国浩律师（上海）事务所 关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整 及预留授予事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2026 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整 及预留授予事项之 法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南京腾亚精工科技股份 有限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）的委托，担任公司实施 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就本激励计 划调整（以下简称"本次调整"）及预留限制性股票授予（以下简称 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2026 年 1 月 12 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生 召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先 生以通讯方式出席了本次会议）。全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限 公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司已实施了 2024 年年度利润分配方案，根据公司《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划首次 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-005 一、本激励计划简述 2025 年 5 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励计划主要 内容如下： （一）激励工具：第二类限制性股票 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授 予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）于 2026 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经 成就，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司同意以 2026 年 1 月 12 日 为预留授予日，以 5.65 元/股的授予价格向符合条件的 3 名激励对象预留授予 19.40 万股限制 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于增加 2026 年度为全资子公司提供担保额度的公 告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 为满足子公司业务发展及经营需要，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第三届 董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司 2026 年度为子公司提供担保额度总计不超过人民币 4,317.16 万 元 ， 其 中 为 全 资 子 公 司 新 加 坡 腾 亚 科 技 有 限 公 司 （ TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.）（以下简称"新加坡公司"）提供担保额度总计不 超过人民币 1,317.16 万元。担保额度有效期自 ...

| 现场检查手段：1、查阅公司章程、现金分红相关会议决议等文件；2、查阅公司重大合同、 大额资金支付记录及相关审批文件；3、访谈公司董事会秘书，了解公司生产经营情况。 | | | | --- | --- | --- | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风 险 | √ | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要 | | √ | | 求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 经本保荐机构现场检查，在本次现场检查所涵盖的期间，未发现需要进一步整改的事项。 | | | 东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度定期现场检 查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：腾亚精工 | | | | --- | --- | --- ...

2025 年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号-保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对腾亚精工实际控制 人、董事、高级管理人员等相关人员进行了 2025 年度持续督导培训，现将相关 情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2025 年 12 月 30 日 东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流 沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司实际控制人、董事、高 级管理人员等相关人员学习了董事、高级管理人员任职及行为规范相关的法律法 规；本次培训增强了公司董事、高级管理人员的合规意识，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有 限公司 2025 年度持续督导培训情 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，腾亚精工发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于2026年度 日常性关联交易预计的议案》《关于继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的议 案》。 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关 于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 2026 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）于 2026 年 1 月 9 日召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东会进行见证，并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法 ...