Core Viewpoint - Nanjing Tengya Precision Technology Co., Ltd. is undergoing a board re-election process to ensure the normal operation of the board as the current term is about to expire [1][2]. Group 1: Board Election Process - The company held its 26th meeting of the second board on June 20, 2025, where it approved the proposals for the re-election of the board and the nomination of candidates for both non-independent and independent directors [2]. - The candidates for the third board include non-independent directors Le Qingyong, Sun Debin, Li Meng, Xu Jialin, and Gao Ai, as well as independent directors Feng Weibo, Wang Xingsong, and Tan Guomin [2][3]. - The number of directors who also hold senior management positions, as well as employee representatives, does not exceed half of the total board members, and independent directors constitute at least one-third of the board [2]. Group 2: Shareholding and Qualifications - As of the announcement date, Le Qingyong holds a total of 47,838,700 shares, accounting for 33.7468% of the company's total share capital, making him the actual controller of the company [4]. - Sun Debin holds 1,660,120 shares, representing 1.1711% of the total share capital [6]. - Xu Jialin holds 3,905,300 shares, which is 2.7549% of the total share capital [7]. - Li Meng and Gao Ai each hold 588,000 shares, accounting for 0.4148% of the total share capital [8][10]. - All independent director candidates have obtained the necessary qualifications and have no disqualifying conditions as per the Company Law and the company's articles of association [11][12].

Core Viewpoint - Nanjing Tengya Precision Technology Co., Ltd. has revised its Articles of Association to enhance corporate governance and internal control, aligning with the latest legal and regulatory requirements [1][2][3]. Summary by Sections Revision of Articles of Association - The company has amended specific clauses in its Articles of Association to better protect the rights of shareholders, employees, and creditors, and to ensure compliance with the latest laws and regulations [1][2]. - The revisions include changes to the definitions of stakeholders and the responsibilities of the legal representative [3][4]. Corporate Structure and Responsibilities - The Articles now clarify that the general manager serves as the legal representative of the company, and the company is liable for civil activities conducted by the legal representative [3][4]. - The company’s assets are divided into equal shares, and shareholders are only liable to the extent of their subscribed shares [4][5]. Share Issuance and Rights - The company will issue shares based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders of the same class [6][7]. - The total number of shares issued by the company remains at 141.75792 million shares, with the structure being ordinary shares [6][7]. Financial Assistance and Capital Increase - The company and its subsidiaries are prohibited from providing financial assistance to individuals purchasing company shares, except for employee stock ownership plans [7][8]. - The company can increase its capital through various methods, including public offerings and private placements, as approved by the shareholders [10][11]. Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have the right to request meetings, vote, and access company documents, ensuring transparency and accountability [15][16]. - The Articles stipulate that shareholders must fulfill their financial obligations and cannot withdraw their capital except as legally permitted [21][22]. Governance and Legal Compliance - The company’s governance structure has been strengthened, with clear procedures for decision-making and accountability for board members and management [23][24]. - The Articles emphasize the importance of compliance with laws and regulations, particularly regarding related party transactions and the protection of minority shareholders [24][25].

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-045 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人檀国民作为南京腾亚精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人南京腾亚精工科技股份有限公司董事会提名 为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京腾亚精工科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 董事、独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《南京腾亚精工科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本细则。 第二条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第三条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条 本细则适用于选举两名或两名以上的董事的议案。 南京腾亚精工科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第五条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会的通知中， 应表明该次董事的选举采用累积投票 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任 免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会按照股东会决议设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 （以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二章 人员组成 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理 办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。提名委 员会主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提 ...

注 1：上表中计算占本激励计划草案公布日股本总额比例时未剔除公司回购股份。 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、激励计划首次授予限制性股票的分配情况 | | | 获授的限制性 | 占首次授予限 | 占本激励计划 草案公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 制性股票总数 | 司股本总额的 | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 张庆新 | 副总经理 | 20.00 | 25.77% | 0.14% | | 核心管理人员、核心研发和销售人员 | | | | | | （17人） | | 57.60 | 74.23% | 0.41% | | 首次授予合计 | | 77.60 | 100.00% | 0.55% | 南京腾亚精工科技股份有限公司 注 2：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 23 日 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次 授予条件已经成就，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司同意以 2025 年 6 月 20 日为首次授予限制性股票的授予日，以 5.68 元/股的授予价格向符合 条件的 18 名激励对象首次授予 77.60 万股限制性股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划简述 2025 年 5 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项之 法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南京腾亚精工科技股份 有限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）的委托，担任公司实施 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的核查意见 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2025 年 1 月 21 日，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2025 年 度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 2,500.00 万元（含税，下同 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任南京腾亚精工科技股份 有限公司（以下简称"腾亚精工""上市公司"或"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，在腾亚精工提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问 意见，以供腾亚精工全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由腾亚精工提供，腾亚精工已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审 ...