| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天源转债"（债券代码：123213）转股期为2024年2月5日起至2029年7月27 日止；截至本公告披露日，"天源转债"最新有效的转股价格为7.24元/股。 2、2025年第一季度，共有6,452张"天源转债"完成转股（面值金额共计64.52万 元人民币），合计转为89,107股"天源环保"股票。 3、截至2025年第一季度末，"天源转债"剩余5,201,120张，剩余票面总金额为 52,011.20万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，武汉天源环保股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的 议案》，决定于2025年4月7日召开2024年年度股东会，并于2025年3月18日在巨 潮资讯网披露了《关于召开公司2024年年度股东会的通知》。 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月7日（星期一）14:00。 网 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2024年年度股东会 增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开了 第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会 的议案》，定于2025年4月7日召开2024年年度股东会，具体内容详见公司于 2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2024年年度股东会的通 知》。 2025年3月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为 控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公 告》。 为提高公司决策效率，2025年3月28日公司控股股东湖北天源环保集团有限 公司（以下简称"天源集团"）向公司董事会提交了 ...

| | | 综上，董事会同意本次公司为控股子公司、控股孙公司提供担保暨关联交 易事项。 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求，会议通知于2025年3月28日以电话、微信通知等方式送达公司全体董事， 会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，其中独立董事姚颐女士、袁天 荣女士、张司飞先生以通讯方式参加。本次会议应到会董事8人，实际到会董事 8人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审议，董事会在对公司控股 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 1、审议《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》 本议案涉及关联事项，全体监事均回避表决，本议案将直接提交至股东会 审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议经全体监事一致同意，豁免通知时限要求，于 2025 年 3 月 28 日以现场方式 在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开 监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源 环保为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、担保情况暨关联交易概述 （一）担保基本情况 2 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度及担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。根 据公司 2025 年度的经营计划，公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子 公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 60 亿元（含）的综合授信额度 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：天源环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱亮 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：陈定 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 次，保荐机构每季度查询了公司募集资金 4 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 专户情况 | | （2）公司募 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司武汉 天源能源有限公司（以下简称"天源能源"）及公司纳入合并报表范围的控股孙 公司新疆兴起航新能源有限公司（以下简称"新疆兴起航"）贷款提供担保，其 中，公司为天源能源向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请敞口授信额 度 3 亿元提供连带责任保证担保，为新疆兴起航向以兴业银行股份有限公司乌鲁 木齐分行为牵头行的银团申请总额不超过 24 亿元的银团贷款提供 51%份额连带 责任保证担保，合计担保总额度不超过 27 亿元。 2、天源能源系由公司与关联人共同投资形成的控股子公司，同时公司通过 天源能源间接控制新疆兴起航 51%的股权（间接持有 35.5471%股权）；上述担 保事 ...

| | 制造、科技创新的装备制造出口基地；项目建成后，将会增 | | --- | --- | | | 加海外市场销售收入，提升公司在国际市场的知名度和竞争 | | | 力。 | | | 五、请问公司在算力领域是否有布局？ | | | 答：公司始终积极响应国家"东数西算"战略规划，持 | | | 续优化算力资源布局，近期将借助公司在全国积累的资源优 | | | 势及算力市场的需求开展算力业务。 | | | 六、2025 年运营类业务收入是否会大幅增加？ | | | 答：随着公司旗下水务及垃圾焚烧发电领域重点投资项 | | | 目的逐步完成建设并陆续转入商业运营阶段，相关产能将进 | | | 入稳定释放期，预计 2025 年公司运营类业务收入较前期将 | | | 呈现明显增长态势。 | | | 七、随着公司快速发展，每年的资本开支不断增加，公司是 | | | 否有再融资的计划？ | | | 答：为持续支持公司战略布局和业务拓展目标，管理层 | | | 在综合评估现有资金储备及银行授信额度基础上，会审慎研 | | | 究推进再融资计划。后续将结合市场动态与公司实际需求， | | | 适时启动相关融资安排，持续优化资 ...