中天国富证券有限公司 关于武汉天源集团股份有限公司首次公开发行前已发行股 份部分解除限售并上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为关于武汉天源集团股 份有限公司（以下简称"武汉天源"或"发行人"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对武汉 天源首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通进行了核查，详细情况 如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3712 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 102,500,000 股，并于 2021 年 12 月 30 日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 307,495,800 股，首 次公开发行股票完成后，公司总股本为 409,995,800 股，其中有流通 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3 人，实 际到会监事 3 人（其中委托出席 1 人，监事雷奕女士因个人原因无法出席会议， 授权委托监事会主席於德豹先生出席会议并行使表决权），符合召开监事会会 议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源集团股份有 限公司（以下简称"武汉天源"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，对武汉天源部分募投项目延期 的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册， 公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各类发行费用 （不含税金额）后实际募集资金净额共计人民币 98,174.08 万元。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 3 日 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日分别召 开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议并通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将部分向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金投资项目预计达到可使用状态日期延期，其中"建水县第二 自来水厂及配套管网工程项目"（以下简称"建水项目"）、"长葛市城北污 水处理厂及配套污水管网工程项目"（以下简称"长葛项目"）、"获嘉县生 活垃圾焚烧发电建设项目"（以下简称"获嘉项目"）的预计达到可使用状态 日期均延期至2025年12月31日。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定，本次部分募投项目 延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特 定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 二、董事会会议审议情况 武汉天源集团股份有限公司 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年6月18日以电话、微信方式送达公 司全体董事，会议于2025年6月23日上午10：30以现场结合通讯方式召开，其中 独立董事袁天荣女士、姚颐女士、董事长黄开明先生、董事陈少华先生以通讯 方式参加。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议 的法定人数。董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄 昭玮先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 第六届董事会第十六次会议决议公告 经审议，董事会认 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分别召 开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议并通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期公 司实施股权激励或员工持股计划。在回购股份价格不超过人民币25.43元/股（含 本数）的条件下，按照本次回购金额上限人民币20,000万元进行测算，回购股 份数量约为7,864,726股，回购数量约占公司截至2025年3月31日总股本的1.22%； 按照本次回购金额下限人民币10,000万元进行测算，回购股份数量约为 3,932,364股，回购数量约占公司截至2025年3月31日总股本的0.61% ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告 持股5%以上的股东康佳集团股份有限公司、特定股东红塔创新投资股份 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、持有武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份86,183,957 股（占剔除公司最新披露的回购专用证券账户股份数量后总股本的12.99%）的5% 以上股东康佳集团股份有限公司（以下简称"康佳集团"）计划自本公告披露 之日起15个交易日后的3个月内（即2025年6月24日至2025年9月23日），以大宗 交易方式减持公司股份不超过13,267,838股（占剔除公司最新披露的回购专用证 券账户股份数量后总股本的2%），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 6,633,919股（占剔除公司最新披露的回购专用 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司武汉天源能源有限公司（以下简称"天源能源"），财务资助方式为 公司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 13,600 万元，本次财务 资助不计息，期限为自天源能源实际收到财务资助资金之日起五年。 2、公司于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会 2025 年第三次独立董事专 门会议和第六届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供 财务资助暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该事项属于董事会决策范围， 无需提交股东会审议。同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，全体监事对 本议案均回避表决。 3、天源能源系由公司与关联人共同投资形成 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年5月25日以电话、微信方式送达公 司全体董事，会议于2025年5月30日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，其 中独立董事袁天荣女士、姚颐女士以通讯方式参加。本次会议应到会董事8人， 实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生因公务 不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，天源 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源集团股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源集团股份有 限公司（以下简称"武汉天源"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对武汉天源向控股子公司提 供财务资助暨关联交易相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司武汉天源能源有限公司（以下简称"天源能源"）的 经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以自有资 金向天源能源提供合计不超过人民币 13,600 万元的财务资助，本次财务资助不 计息，用于公司第七师胡杨河市兵地融合 2GW 光伏（新疆兴起航新能源有限公 司 1GW）项目建设，资助期限为自天源能源实际收到财务资助资金之日起五年。 上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...