| | | 武汉天源环保股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月14日召开的第 六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变 更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变，具体如下： 注：以上公司名称、证券简称及《公司章程》的修改，以有权审批机关最终核准或 备案的内容为准。 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 武汉天源环保股份有限公司 | 武汉天源集团股份有限公司 | | 英文名称 | Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd. | Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd. | | 证券简称 | 天源环保 | 武汉天源 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第 六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机 构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交股东会审 议。现将有关具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审众环是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业 务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、 客观的态度进行独立审计，为公司 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保""上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的要求，对《武汉天源环保股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》（以下简称《内控评价报告》）进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、天源环保内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其分子公司，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发 展战略、人力资源管理、社会责任、企业文化、资金活动、采 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况 的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意武汉 天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及其他交易费用共计 10,518.20 万元后， ...

关于武汉天源环保股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100465 号 武汉天源环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是天源环保董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《董 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉天源环保股份有限公司全体股东： 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉天源环保股份有限公司（以 下简称"公司"或"天源环保"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日披露 了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 的经营业绩、发展战略、利润分配预案等情况，进一步加强与投资者的沟通， 做好投资者关系管理工作，公司拟定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00-16:30 举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长黄开明先生，副董事长、总裁黄昭 玮先生，独立董事袁天荣女士，董事、常务副总裁、财务负责人、董事会秘书 邓玲玲女士，保荐代表人钱亮先生（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

武汉天源环保股份有限公司 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开了 第六届董事会第十二次会议，决定于2025年4月7日（星期一）14:00召开2024年 年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股 东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月7 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2025 年 3 月 4 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 14 日 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 监事会认为：在 2024 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监 督 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年3月4日以电话、微信方式送达公 司全体董事，会议于2025年3月14日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司董事长黄开明先生就2024年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 2024年公司整体发展经营情况，并就2025年董事会发展提出新的规划和目标。 公司独立董事李先旺先生（任期届满离任）、张司飞先生、袁天荣女士、 姚颐女士分别向董事会提交了《独立董事 ...