武汉天源集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，促进子公司管理控制，确保子公司业务符合公司总体战略发展方 向，有效控制经营风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《武汉天源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、为提高公司竞 争力而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司，具体包括公司持有其 50% 以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营环境，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股 其他公司的，应参照本制度的要求建立对其子公司的管理制度，并接受公司的 监督。 第五条 公司对子公司管理的基本原则： （一）战略统一原则：子公司的发展战略与规划必 ...

武汉天源集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，有效提升公 司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉 天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名 义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。本制度所称子公司是 指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上 成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。未经授权，子公司 不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外 ...

武汉天源集团股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件和 《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高 级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部 ...

武汉天源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，制定本细则。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，为董事会秘书履 行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事 会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，武汉天源集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用、保荐 费以及其他发行费用人民币 18,259,216.97 元（不含税金额）后，净募集资金共 计人民币 98,174.08 万元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位，经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并于 2023 年 8 月 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了 第六届董事会第十八次会议，决定于2025年9月11日（星期四）14:00召开2025 年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规 定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其 摘要的程序符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3 人，实 际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席於 德豹先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议通知于2025年8月15日以电话、微信等方式送达公司全体董事，会议于2025 年8月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事8人，实际 到会董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生 召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 经审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、法规、 ...

武汉天源集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 武汉天源集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-080 2025 年 8 月 27 日 1 武汉天源集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄昭玮、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人（会 计主管人员）李方丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬 请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | ...

武汉天源公告，2025年上半年营业收入8.42亿元，同比增长4.17%。净利润1.3亿元，同比增长8.88%。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...