| 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 证券代码：301127 | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要 经审议，公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关 法律、法规、规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为满足 募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全 资子公司孟州市冠中环保能源有限公司（以下简称"孟州冠中"），新乡嘉源 环保能源有限公司（以下简称"新乡嘉源"）提供无息借款以实施"孟州市污泥 与固体废物资源化利用项目"、"获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目"。独立 董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了第 五届董事会第二十五次会议，决定于2023年9月12日（星期二）14:30召开2023 年第三次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关 规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保""上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源环保投资设立控股子公司暨关 联交易相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司与蒋春、黄昭玮、罗名然、王猛拟共同出资设立武汉天源能源有限公司 （暂定名，以下简称"能源子公司"，最终以工商登记部门核准的名称为准）， 注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资人民币3,250万元，占能源子公司注 册资本的65%，对能源子公司拥有控制权；蒋春出资人民币950万元，占能源子 公司注册资本的19%；黄昭玮出资人民币500万元，占能源子公司注册资本的10%； 罗名然出资人民币150万元，占能源子公司 ...

武汉天源环保股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}\,J\backslash\backslash\,{\cal{H}}$$ | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 董事会 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"或"天源环保"）于2023 年8月24日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，现就相关事项公告 如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司与蒋春、黄昭玮、罗名然、王猛拟共同出资设立武汉天源能源有限公 司（暂定名，以下简称"能源子公司"，最终以工商登记部门核准的名称为 准），注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资人民币3,250万元，占能源子 公司注册资本的65%，对能源子公司拥有控制权；蒋春出资人民币950万元，占 能源子公司注册资本的19%；黄昭玮出资人民币500万元，占能源子公司注册资 本的10%；罗名然出资人民币150万元，占能源子公司注 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天源环保使用募集 资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项核 查，具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值 100 元，按面值 发行，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除各类发行费用（不 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币20,734.37万元，该事 项无需提交股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴 证报告，保荐机构出具了核查意见。本次募集资金置换时间距募集资金到账日 未超过6个月，符合相关法律法规的要求。具体情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张，每张面值100元，按 面值发行，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日披露了 《关于中标候选人公示的提示性公告》，公司成为"文山州广南县乡镇污水处 理厂及供排水管网设施建设项目投资、建设、运营"项目第一中标候选人，具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司近日收到云南西南咨询有 限公司发来的《中标通知书》，确定公司成为"文山州广南县乡镇污水处理厂 及供排水管网设施建设项目投资、建设、运营"项目的中标人。 一、《中标通知书》的主要内容 1、招标人：广南县住房和城乡建设局 2、招标代理机构：云南西南咨询有限公司 3、中标项目：文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目投 资、建设、运营 特此公告。 5、资质等级：市政公用工程施工总承包贰级 6、合作期限：30 年，其中建设期 2 年，运营期 28 年。 7、投资承诺：保证合同签订后 15个工作日内，在当地注册成立项目公司， 并在项目公司存入总投资额的 20%作为资本金，由甲方与项目公司共管用于 ...

关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 1、下述项目目前尚处于中标候选人公示期，武汉天源环保股份有限公司（ 以下简称"公司"）能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定 的不确定性。 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不 及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（ https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）发布了《文山州广南县乡镇污水处理厂及供排 水管网设施建设项目投资、建设、运营中标候选人公示》，公司成为第一中标 候选人。根据招标公告，项目合同估算价为70,000万元。 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：文山州广南县乡镇污水处理 ...