深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东： 本人自 2019 年 6 月 28 日起受聘担任深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事制度》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，在任职期间能够忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事会会议和股东大会，会议中认真审 议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 在 2023 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议及表决情况 在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人因个人工作 原因未能出席 2 次股东大会，除 ...

深圳 市 强 瑞 精 密 技 术 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]30307 号 天职业字[2024]30307 号 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"强瑞技术")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了强 瑞技术 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 审计报告 -- T -- 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 --- 19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://sc.mof.gov.cn） 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-007 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂时补充 流动资金，总金额不超过（含）人民币4,800万元，用于与主营业务相关的生产 经营，具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至超募资金专户。具体内容详见《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059 ）。公司实际累计使用2,800 万元超募资金用于暂时性补充流动资金。 根据现阶段公司资金使用的整体计划和安排，近日公司已将上述用于临时 补充流动资金的2,800万元超募资金提前归还至募集资金专户。 同时公司已按照法律法规要求，将上述募集资金归还的事项及时通知了公 司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-006 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）公司截至 2024 年 3 月 4 日收盘的最新市盈率为 91.51 倍，滚动市盈 率为 88.87 倍，市净率为 4.30 倍(数据来源中证指数有限公司官方网站)。根据中 证指数有限公司发布的证监会行业数据显示，公司所处行业"专用设备"的静态 市盈率为 26.53 倍，滚动市盈率 27.85 倍，市净率 2.87 倍。目前公司经营情况稳 定正常，公司的基本面未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注 意投资风险。 （二）公司"液冷测试设备"涉及的相关业务在 2023 年度占公司整体营收 规模比重仍然很小，不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请投资者注意投资风 险。 一、股票交易异常波动情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 （证券简称：强瑞技术，证券代码：301128）于 2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、 3 月 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-005 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下称"公司"或"强瑞技术"）于近 日收到公司实际控制人之一尹高斌先生通知，获悉尹高斌先生将其所持有本公司 的部分股份进行了质押，具体事项如下： 1．本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其直 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押数量 | 接持有 | 司总 | | 为补 | | | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | （万 | 股份比 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | | | | | 售股 | | 日 | 日 | | | | | 一致行动人 | 股） ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-004 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"强瑞技术"）经公 司内部决策程序审议，同意公司与子公司深圳市三烨科技有限公司（以下简称"三 烨科技"）共同投资设立"深圳市三烨热传科技有限公司"（暂定名称，具体以工 商登记为准），注册资金 2,000 万元。同时授权公司管理层负责办理本次设立子 公司及实际经营管理的相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 企业名称：深圳市三烨科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5DKYWW59 企业类型：有限责任公司 关于与子公司共同投资设立子公司的公告 法定代表人：黄海波 经营范围：一般项目：散热模组、散热器及散热材料的研发、制造及销售， 提供散热 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市强瑞精密技术股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市强瑞精密技术 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《深圳市强瑞精密技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2023 年 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-003 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日（星期四）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日（星期四）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C 栋厂房四楼 1 号会议室。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：副董事长刘刚先生 ...

公司董事会对魏安胜先生在公司首次公开发行股票以及持续督导期间所做 出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-002 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下称"公司"或"强瑞技术"）于近 日收到保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）出具的《关于 更换深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导 保荐代表人的函》。 国信证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原指 定张华先生、魏安胜先生担任保荐代表人，持续督导期为2021年11月10日至2024 年12月31日。 现原指派的保荐代表人之一魏安胜先生即将退休，不再担任强瑞技术的持续 督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人 钟宏先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，强瑞技术首次公开 发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为张华先生、钟宏先生，持续督导期 至 2024年 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-001 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 公司股东江苏毅达新烁创业投资基金（有限合伙）、江苏毅达鑫海创业 投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下称"公司"或"强瑞技术"）于 近日收到公司股东江苏毅达新烁创业投资基金（有限合伙）、江苏毅达鑫海创 业投资基金（有限合伙）的《减持股份计划告知函》，上述股东计划于本公告 披露之日起3个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司部分 股份，未来3个月内合计减持不超过公司股份总数的0.934%（即69.0474万 股）。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内， 减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任 意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。 现将具体情况公告如下： 一、股东基本情况 截至本公告披露之日，江苏毅达新烁创业投 ...